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La police pakistanaise démantèle un réseau d'escroquerie à l'investissement en cryptomonnaie de 60 millions de dollars

By: theblockbeats.news|2026/03/30 00:33:10
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BlockBeats News, 27 décembre, l'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité (NCCIA) du Pakistan a mené un raid conjoint à Karachi, démantelant un réseau de fraude à l'investissement en ligne connu sous le nom de "Groupe d'escroquerie international", impliquant environ 60 millions de dollars. Au cours de l'opération, la police a arrêté 34 personnes dans la phase 1 et 6 de la Defense Housing Authority, dont 15 étrangers et 19 citoyens pakistanais.


Le ministre de l'Intérieur de la province du Sindh, Raja, a déclaré que le groupe menait des escroqueries de "préparation de compte" à long terme sur des victimes nationales et étrangères via les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, les incitant à participer à de faux projets de cryptomonnaie et de trading forex. La police a saisi 37 ordinateurs, 40 téléphones portables, plus de 10 000 cartes SIM internationales et 6 passerelles de communication illégales.


L'enquête a révélé que les escrocs établissaient d'abord de fausses plateformes de trading, affichaient des données de profit falsifiées pour gagner la confiance et, après que les victimes aient investi environ 5 000 dollars, exigeaient des paiements supplémentaires pour les taxes, les frais de retrait, puis disparaissaient. Les fonds étaient généralement transférés vers des comptes bancaires étrangers, puis convertis en cryptomonnaie pour des transferts transfrontaliers.


La NCCIA a souligné que l'affaire impliquait plusieurs pays et que l'enquête est en cours. Actuellement, 22 suspects ont été placés en détention judiciaire.

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