Le Trésor américain a indiqué que son Office of Foreign Assets Control avait sanctionné la plateforme iranienne d’actifs numériques BitBank, son développeur Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, et trois personnes liées au financier Babak Zanjani, alléguant que la plateforme avait été utilisée pour aider à transférer des fonds au profit du réseau iranien de contournement des sanctions.

Le Trésor a décrit BitBank comme une entreprise d’actifs numériques contrôlée par Zanjani, un financier iranien déjà sanctionné. L’agence a indiqué que Zanjani faisait la promotion de BitBank depuis au moins 2024 et que la plateforme avait été présentée comme partenaire par d’autres entreprises de son réseau. Le Trésor a également désigné trois associés dans le cadre de cette mesure : Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari.

Selon le Trésor, entre juin et juillet de cette année, Zanjani a utilisé BitBank pour faciliter le transfert de Bitcoins d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars au Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran. Le Trésor a également déclaré que, depuis juin, l’Hormuz Safe Marine Services Authority, désignée par l’OFAC, avait utilisé BitBank pour transférer au régime iranien les paiements qu’elle recevait. Ces allégations ont été formulées par les autorités américaines dans le cadre de la désignation et n’ont pas été établies de manière indépendante dans les documents fournis.

La mesure a été annoncée dans le cadre de l’opération Paria économique, une campagne américaine plus vaste ciblant les infrastructures financières liées à l’Iran et le contournement des sanctions. Le Trésor a indiqué que toute entité facilitant le blanchiment d’argent ou le contournement des sanctions au nom de l’Iran risquait d’être exclue du système financier américain. Comme pour les autres désignations de l’OFAC, les personnes américaines ne peuvent généralement pas traiter avec les parties sanctionnées, et les biens ou intérêts dans des biens relevant de la juridiction américaine sont bloqués.

L’affaire BitBank se distingue également parce que le Trésor a ciblé davantage qu’un simple lieu de négociation. En sanctionnant conjointement la plateforme, son développeur de logiciels et les personnes associées, l’OFAC a signalé que l’application des sanctions peut s’étendre à toute la chaîne opérationnelle d’une entreprise crypto lorsque les autorités estiment que l’infrastructure soutient le contournement des sanctions.

Pourquoi c’est important

Cette désignation rapproche l’application des sanctions dans le secteur crypto des normes appliquées depuis longtemps aux institutions financières traditionnelles. Pour les plateformes d’échange et les autres prestataires de services sur actifs virtuels, le message est que le risque de sanctions ne se limite plus au filtrage des adresses de portefeuilles ou à l’évitement d’une exposition directe aux États-Unis. Les liens d’entreprise, les fournisseurs de logiciels, les liens avec la direction et les flux de paiement peuvent tous devenir pertinents lors des examens de contrôle.

La portée plus large est institutionnelle. Alors que les régulateurs considèrent l’infrastructure crypto comme une composante de la plomberie financière transfrontalière, les exigences de conformité augmentent pour les plateformes offshore, les partenaires bancaires et les prestataires de services intervenant dans des juridictions à risque plus élevé. Cela pourrait encore réduire l’espace disponible pour les règlements crypto transfrontaliers soumis à un contrôle limité lorsque l’exposition aux sanctions est préoccupante.