Georgia, Cryptocurrency, dan Sanksi: Bagaimana Seorang Pelajar dari Inggris Mengungkap Jaringan Bayangan Rusia

Georgia berada di pusat skandal cryptocurrency besar: otoritas Eropa mencurigai platform yang terdaftar di negara itu membantu Moskow dalam menghindari pembatasan, dan penyelidikan oleh Alexander Browder yang berusia 17 tahun secara tak terduga menjadi bagian dari kisah besar tentang sanksi terkait invasi Rusia ke Ukraina, pencucian uang, dan saluran pembayaran abu-abu.

Dalam waktu singkat, beberapa cerita berkumpul di sekitar pasar kripto Georgia. Inggris telah memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terkait dengan jaringan pembayaran Rusia A7. Uni Eropa sedang mempersiapkan langkah-langkah baru terhadap platform kripto yang terdaftar di Georgia. Di negara itu sendiri, otoritas melaporkan tentang penyelidikan, operasi internasional, dan perjuangan melawan penambangan di Svaneti, di mana listrik gratis telah lama menjadi bahan bakar untuk penambangan aset digital.

Putaran khusus dalam cerita ini diberikan oleh Alexander Browder, putra William Browder, inisiator undang-undang Amerika "Magnitsky Act". Pelajar Inggris ini mempelajari skema di mana, menurut datanya, Rusia dan rezim sanksi lainnya mentransfer uang melalui cryptocurrency. Setelah itu, Moskow melarangnya memasuki negara tersebut.

London dan Brussel Menargetkan Platform Kripto Georgia

Dalam waktu dekat, Uni Eropa berniat untuk memasukkan platform cryptocurrency Georgia dalam paket sanksi ke-21 terhadap Rusia. Menurut Financial Times, di Eropa diyakini bahwa beberapa perusahaan yang terdaftar di Georgia mungkin telah membantu Moskow menghindari hambatan keuangan.

Tak lama sebelum itu, pada akhir Mei, Inggris telah memberlakukan langkah-langkah ketat terhadap platform kripto yang terkait dengan jaringan pembayaran Rusia A7. Kementerian Luar Negeri mengklaim bahwa infrastruktur ini berfungsi untuk mendukung ekonomi militer Rusia.

Melalui jaringan A7, lebih dari 90 miliar dolar telah diproses tahun lalu. Itu sekitar setengah dari pengeluaran militer tahunan Rusia.

Sebanyak 18 struktur dari berbagai jenis dan yurisdiksi terkena sanksi Inggris:

• Platform kripto.
• Bank.
• Jaringan keuangan.
• Negara dan yurisdiksi tempat struktur ini beroperasi: Rusia, Inggris, Georgia, Kirgistan, UEA, Panama, dan El Salvador.

Di London, mereka disebut sebagai sistem keuangan bayangan yang digunakan untuk menghindari langkah-langkah anti-Rusia. Aset organisasi-organisasi ini dibekukan, dan perusahaan-perusahaan Inggris dilarang berbisnis dengan mereka.

Di antara peserta Georgia dalam daftar sanksi, Arvix LLC, Rapira Group LLC, dan Aifory LLC secara terpisah disorot. Otoritas Inggris percaya bahwa struktur ini mengelola bursa yang ditujukan untuk pasar Rusia dan berusaha menghindari pembatasan sanksi.

Dalam konteks yang lebih luas, cerita ini terletak dalam rangkaian langkah yang tidak dimulai kemarin: sanksi terhadap Rusia (2014) setelah aneksasi Krimea, paket-paket sanksi berikutnya, keputusan OFAC dan regulator Eropa secara bertahap mengeluarkan aliran keuangan Rusia dari sistem perbankan klasik. Dalam konteks ini, cryptocurrency menjadi alat yang nyaman bagi mereka yang mencari jalur alternatif.

Pada dasarnya, skema ini dibangun di sekitar beberapa tautan: layanan menerima uang tunai atau transfer bank, mengonversinya menjadi aset digital, dan kemudian membantu menarik dana melalui yurisdiksi lain. Bagi klien Rusia, ini menjadi jalur alternatif di mana saluran perbankan biasa terhalang oleh pembatasan sanksi. Dalam terminologi regulasi, peserta pasar semacam itu termasuk dalam kategori VASP, yaitu penyedia layanan dengan aset virtual. Pendekatan ini digunakan di berbagai negara, termasuk praktik yang diacu oleh Bank Nasional Ukraina dalam mendeskripsikan risiko sektor keuangan digital.

Bagaimana Alexander Browder Menemukan Skema Cryptocurrency

Peran penting dalam pengungkapan jaringan tersebut dimainkan oleh Alexander Browder yang berusia 17 tahun. Dia menyiapkan penelitian untuk pusat analisis Henry Jackson Society, di mana dia menjelaskan bagaimana pembayaran ilegal melewati infrastruktur cryptocurrency.

Browder memberikan perhatian khusus pada stablecoin A7A5 yang didukung oleh rubel. Menurutnya, instrumen ini menjadi salah satu masalah paling serius bagi Barat dalam memerangi skema keuangan rezim sanksi. Browder mengklaim bahwa Rusia, Iran, dan Korea Utara dapat mencuci sekitar 350 miliar dolar melalui mekanisme semacam itu.

Ketika terungkap bahwa pemerintah Inggris berkonsultasi dengan Alexander Browder, Moskow merespons dengan larangan masuk. Pada 2 Juni, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan bahwa pelajar tersebut dan empat warga Inggris lainnya dilarang mengunjungi negara itu. Alasan formalnya adalah "fitnah dan informasi palsu".

Saya bangga menjadi pelajar pertama di dunia yang dimasukkan dalam daftar sanksi oleh rezim otoriter karena mengungkapkan korupsi. Saya menemukan titik lemah mereka. Tanpa A7A5, mereka tidak akan dapat membiayai perang agresif mereka.

Dengan demikian, Alexander Browder bertransformasi dari penulis laporan analitis menjadi peserta dalam konflik sanksi internasional. Bagi Moskow, karyanya menjadi alasan untuk reaksi yang mencolok, sementara bagi London, ini menjadi argumen tambahan untuk menekan infrastruktur crypto bayangan.

Apa yang Diketahui tentang Perusahaan Georgia dalam Daftar Sanksi

Data tentang perusahaan-perusahaan Georgia dalam daftar sanksi lebih mudah dibandingkan berdasarkan beberapa parameter.

• Rapira Group LLC --- pendaftaran: Georgia, November 2022; pemilik dan likuidator: warga negara Inggris Ilya Akhaev; kegiatan: kantor di Moskow, bekerja dengan pasar crypto Rusia, konversi rubel menjadi aset digital, transaksi langsung lebih dari 72 juta dolar dengan Grinex; status: sanksi Inggris, penyelidikan Georgia, likuidasi; pada akhir 2025, aparat keamanan Rusia melakukan penggeledahan di kantor perusahaan di Moskow terkait dugaan penggelapan modal.
• Aifory LLC --- pendaftaran: Georgia, Juni 2023; direktur dan pemilik tunggal: warga negara Georgia Mikhail Gevorkyan; kegiatan: pertukaran tunai dengan cryptocurrency di Moskow, Dubai, dan Turki, kartu virtual yang terhubung dengan USDT, pembayaran perantara antara Rusia dan negara lain, sebagian operasi dengan bursa crypto Iran; status: sanksi Inggris dan penyelidikan Georgia.
• Arvix LLC --- pendaftaran: Georgia, Oktober 2023; direktur dan pemilik tunggal: warga negara Georgia Tamaz Garaev; kegiatan: menurut otoritas Inggris, terlibat dalam jaringan yang sama yang berusaha melemahkan pembatasan keuangan terhadap Rusia; status: sanksi Inggris dan penyelidikan Georgia.

Blockchain dalam skema semacam itu secara bersamaan membantu mentransfer dana dan meninggalkan jejak yang dapat digunakan analis untuk memulihkan rantai transaksi. Itulah sebabnya platform yang menangani aliran besar semakin sering menjadi perhatian lembaga sanksi.

Tbilisi Menyatakan bahwa Penyelidikan Sudah Berlangsung

Pada hari berikutnya setelah pengumuman Inggris, Tbilisi memberi tahu bahwa sanksi tersebut tidak mengejutkan. Layanan investigasi Kementerian Keuangan Georgia menyatakan: Aifory, Arvix, dan Rapira Group sudah menjadi objek penyelidikan.

Menurut penyelidikan Georgia, Aifory dan Arvix menggunakan nama orang lain untuk mendapatkan uang. Di Georgia, mereka diduga tidak memiliki kantor atau aset. Rapira Group, seperti yang dinyatakan oleh penyelidik, terdaftar atas nama seorang warga negara Inggris melalui kuasa hukum, tidak melakukan transaksi di rekening dan juga tidak memiliki kantor atau aset di negara tersebut. Klien dari Rusia dilayani melalui situs web dengan pendaftar Rusia.

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pada 28 April 2026, yaitu sebulan sebelum sanksi Inggris, pengadilan telah mengeluarkan keputusan mengenai kasus ini. Dua pemimpin perusahaan didenda 30 ribu lari, yang setara dengan sekitar 10 ribu dolar. Penyelidikan menyebutkan bahwa pengatur skema penipuan adalah David Jinchadze; ia dijatuhi hukuman 9,5 tahun penjara.

Pihak berwenang Georgia menekankan bahwa mereka terus bekerja dengan mitra internasional dalam kasus penghindaran sanksi. Di Tbilisi, mereka secara khusus menyebutkan: transaksi ilegal diduga diungkap oleh Bank Nasional Georgia, setelah itu informasi disampaikan kepada pihak Inggris.

Setelah itu, oposisi mengajukan pertanyaan yang wajar: mengapa publik tidak mengetahui tentang penyelidikan besar ini lebih awal. Juru bicara parlemen Shalva Papuashvili menjawab secara menghindar ketika ditanya langsung apakah Bank Nasional Georgia telah mengirimkan data ke London; ia tidak tahu pasti bagaimana komunikasi tersebut berlangsung.

Operasi Internasional Melawan Crypto Mixer AudiA6

Secara bersamaan, pihak berwenang Georgia melaporkan tentang operasi internasional besar. Pada 11 Juni, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan Georgia mengumumkan pengungkapan jaringan yang sejak 2022 terlibat dalam pencucian uang ilegal melalui cryptocurrency. Volume aset yang dilegalkan diperkirakan mencapai beberapa ratus juta dolar.

Di pusat penyelidikan adalah platform AudiA6. Ini adalah crypto mixer: layanan yang dengan biaya tinggi membantu menyamarkan jejak transfer cryptocurrency yang mencurigakan.

Diperkirakan bahwa melalui AudiA6 pada April 2026, 9,5 juta dolar yang dicuri dari lebih dari 50 pengguna dapat dilegalkan melalui aplikasi palsu Ledger Live.

Ledger Live adalah program untuk mengelola dompet virtual. Penipu berhasil menempatkan aplikasi palsu di toko resmi Apple, menghindari mekanisme pemeriksaan. Melalui aplikasi tersebut, pengguna kehilangan dana, dan kemudian uang tersebut, menurut penyelidik, berusaha ditarik melalui crypto mixer.

Kelompok kriminal yang sama, menurut penyelidikan, mengelola forum Dark2Web, di mana penjahat siber dari berbagai negara menawarkan layanan mereka.

Operasi ini dikoordinasikan oleh Europol dan Eurojust. Bersama dengan penyelidik Georgia, bekerja juga petugas Secret Service AS, Biro Pusat untuk Memerangi Kejahatan Siber Polandia, dan kejaksaan kota Lodz.

Di Georgia, sekitar 100 penyelidik dan petugas melakukan penggeledahan dan menyita aset yang diduga milik peserta skema:

• Penggeledahan dilakukan di rumah, kantor, dan mobil di puluhan alamat;
• Di Adjara, dua orang asing ditangkap;
• Media elektronik dan dokumen disita;
• 173 mobil disita;
• Properti mahal disita;
• Uang di rekening bank disita.

Mengapa Pasar Georgia Menjadi Nyaman untuk Penambangan

Di Georgia, pendapatan dari penjualan cryptocurrency tidak dikenakan pajak, dan transaksi dengan aset digital adalah legal. Penambangan industri besar beroperasi tidak hanya di pertanian pribadi, tetapi juga di zona industri bebas --- terutama di Gldani, daerah Tbilisi, dan di Kutaisi.

Residen di zona-zona tersebut menikmati rezim pajak khusus. Untuk kegiatan yang diizinkan di dalam zona, terdapat pembebasan dari pajak penghasilan, PPN untuk transaksi di dalam zona, pajak properti, dan bea impor. Zona industri bebas Tbilisi secara langsung menunjukkan keuntungan pasokan listrik tanpa PPN.

Node penambangan Gldani tumbuh di sekitar proyek Bitfury. Pada tahun 2015, perusahaan tersebut memperoleh 18 hektar tanah di Gldani dengan harga simbolis. Wilayah tersebut mendapatkan status zona industri bebas, dan pada tahun 2016, pusat data dengan kapasitas 40 megawatt didirikan di sana.

Dalam perdebatan politik Georgia, proyek Bitfury sering dikaitkan dengan lingkaran Bidzina Ivanishvili, yang oleh lawan-lawannya disebut sebagai penguasa bayangan negara. Diketahui bahwa Georgian Co-Investment Fund, yang didirikan oleh Ivanishvili, memberikan pinjaman sebesar 10 juta dolar kepada Bitfury untuk pusat data pertama di Gori pada tahun 2014. Kemudian Forbes Georgia melaporkan bahwa dana tersebut tidak memiliki saham di salah satu pusat data Bitfury.

Svaneti: Listrik Gratis dan Penambangan di Pegunungan

Di tengah infrastruktur kripto yang berkembang, pemerintah secara tak terduga memutuskan untuk mengembangkan Svaneti. Wilayah pegunungan tinggi ini telah hidup dalam rezim energi khusus selama lebih dari 20 tahun: penduduk setempat secara resmi tidak membayar listrik.

Alasan untuk keringanan ini sederhana dan sensitif secara politik. Di satu sisi, ini berkaitan dengan kemiskinan daerah pegunungan. Di sisi lain, pemerintah selama bertahun-tahun enggan berkonflik dengan penduduk setempat mengenai pemasangan meteran.

Awalnya, listrik gratis dimaksudkan untuk membantu pengembangan pariwisata. Namun, penduduk menemukan penggunaan yang lebih menguntungkan. Diperkirakan bahwa saat ini ada sekitar 10 ribu perangkat untuk menambang cryptocurrency di wilayah tersebut.

Berkat aturan yang liberal, Georgia menempati posisi teratas di Kaukasus Selatan dan masuk dalam 10 besar negara di dunia dalam hal aksesibilitas penambangan. Namun, di Svaneti, ini berujung pada masalah bagi pariwisata, energi, dan ekonomi negara.

Para ahli memperkirakan konsumsi tahunan normal wilayah ini adalah 7-10 juta kWh. Angka nyata jauh lebih tinggi.

Menurut Energo-Pro Georgia, pada tahun 2020, pemerintah setempat mengkonsumsi 91,1 juta kWh listrik, dan pada tahun 2025, sudah 132,9 juta kWh.

Jaringan energi tidak dapat menahan beban tersebut. Pemadaman listrik di pegunungan Svan menjadi masalah yang biasa.

Empat tahun lalu, ketika situasi menjadi kritis, terjadi aksi hampir simbolis di Mestia. Ratusan orang Svan datang ke gereja Santo George dan, mengikuti adat komunitas, bersumpah di depan ikon untuk mematikan penambang. Di masa lalu, ritual semacam itu dapat menghentikan bahkan dendam darah, tetapi ekonomi cryptocurrency ternyata lebih kuat: penambangan aset digital di wilayah tersebut berlanjut.

Baru-baru ini, pemerintah "Mimpi Georgia" mengumumkan bahwa penambang di Svaneti menyebabkan kerugian tahunan pada sistem energi sebesar 20-25 juta lari, yaitu sekitar 8 juta dolar. Setelah itu, pemerintah mengumumkan perang terhadap penambangan, dan pasukan polisi khusus dikirim ke Mestia untuk menyita peralatan.

Oposisi tidak percaya pada ketegasan pemerintah. Para kritikus menuntut untuk menyebutkan pelindung konkret dari pertanian kripto Svan dan menganggap penggerebekan tersebut tidak efektif. Mereka mengingatkan bahwa penambangan juga ada di wilayah lain, dan kampanye saat ini lebih terkait dengan pertarungan internal kelompok kepentingan dalam "Mimpi Georgia" daripada upaya nyata untuk menegakkan ketertiban.