Inilah Cara Korea Utara Mencuci Miliar Dolar dari Peretasan Crypto

Ilustrasi yang dihasilkan dengan OpenAI

5 Okt 2026Hugh Bernard

Operasi yang Terorganisir di Telegram dan Discord

Peretasan platform Bybit yang dilakukan pada bulan Februari tahun lalu kini menjadi peristiwa bersejarah dalam ekosistem cryptocurrency, terutama karena jumlah kerugian yang diperkirakan mencapai 1,5 miliar dolar secara total.

Operasi ini dengan cepat dikaitkan dengan kelompok << TraderTraitor >>, yang langsung terhubung dengan Korea Utara, yang akan dianalisis secara mendetail oleh penyelidik crypto terkenal ZachXBT, untuk mencoba memahami prosedur yang memungkinkan dana yang dicuri ini dicuci.

⚠️ Bagaimana mengamankan lingkungan digital dan finansial Anda?

Dan memang, ia memperhatikan setelah peretasan fenomena yang disajikan sebagai << berulang >>, melibatkan << lebih dari 15 akun yang meminta bantuan, dalam grup publik di Telegram dan Discord, mengenai perintah yang langsung terkait dengan dana yang dicuri >>.

Permintaan yang dipublikasikan langsung di platform pesan ini akan dijawab oleh ZachXBT, dengan menghubungi << beberapa akun yang meminta bantuan mengenai transaksi yang terkait dengan dana yang dicuri dari Bybit >>, termasuk seorang pengguna Telegram yang dikenal dengan nama samaran << Jimmy Green >>.
Crypto Stratège

Kontak yang Terbukti Menguntungkan

Untuk melakukan infiltrasi ini, ZachXBT akan mengkreditkan alamat Ethereum dengan 349.700 USDC dengan tujuan melakukan beberapa transaksi dengan Jimmy Green. Yang terakhir kemudian akan mengirimkan alamat untuk menerima stablecoin, sebelum mengirimkan kembali USDT yang ditanamkan di jaringan Tron.

Sejak pertukaran pertama ini, penyelidik crypto memperhatikan bahwa alamat yang diberikan oleh Jimmy Green telah menerima dana yang diperlukan untuk membayar biaya gas dari alamat lain, yang ia sebut sebagai << langsung dapat dilacak hingga dana yang berasal dari peretasan Bybit dan terdaftar di situs publik yang mencantumkan alamat yang diblacklist terkait peretasan ini >>.

🗞️ Penipuan crypto: jangan percaya lagi pada nomor telepon yang menghubungi Anda

Setelah langkah pertama yang berhasil ini, ZachXBT akan melakukan transfer lain untuk mendapatkan kepercayaan dari Jimmy Green. Strategi yang tidak lama kemudian membuahkan hasil, karena yang terakhir akan segera membicarakan << pergerakan dana Bybit yang dilakukan atas nama Korea Utara, sambil memberikan beberapa informasi umum tentang organisasi mereka di Hong Kong dan Cina daratan >>.

Ia mengklaim bahwa timnya telah mencuci sebagian besar dari 1,5 miliar dolar yang dicuri dari Bybit, yang sesuai dengan pola pencucian uang yang telah saya amati. Pada titik ini, saya menyadari bahwa saya harus terus kehilangan 5% pada setiap perintah dan mengambil risiko untuk melanjutkan operasi agar dapat mengumpulkan informasi yang dapat digunakan secepat mungkin. ZachXBT

Lebih dari 75 juta dolar dibekukan sejak 2022

Seiring berjalannya waktu, Jimmy Green akan semakin banyak bicara. Ia bahkan akan mengirimkan tangkapan layar kepada ZachXBT tentang transfer dana yang sedang berlangsung melalui jembatan. Operasi yang tidak akan sulit dihubungkan oleh penyelidik crypto ke peretasan Bybit. Operasi yang diidentifikasi oleh ZachXBT dari Bybit

Ia juga akan mengungkapkan tiga alamat Solana yang akan memungkinkan untuk << mengungkap kluster lebih dari 12 juta dolar yang berasal dari peretasan Bybit, di mana dana tersebut diperdagangkan secara real-time menurut jalur berikut: BTC → ETH → SOL → Tron >>. 442.000 USDT yang terkait dengan kluster ini akan dibekukan oleh Tether.

📰 Stablecoin USDT menjadi salah satu metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh Iran

ZachXBT juga menjelaskan bahwa ia akan menemukan << metode pencucian uang baru yang menggunakan pool likuiditas Uniswap yang terkait dengan token yang tidak likuid >>, sementara Jimmy Green akan menyebutkan pembekuan 332.000 dolar pada tahun 2024, yang akhirnya terkait dengan peretasan Poloniex, atau pencucian 3 juta dolar yang berasal dari penipuan untuk kepentingan klien lain, yang akan dihubungkan oleh ZachXBT ke hot wallet dari pasar ilegal Huione Guarantee.

Semua data yang dikumpulkan disampaikan kepada pihak berwenang, dalam kerangka kerja yang dilakukan oleh ZachXBT yang telah << berkontribusi pada pembekuan lebih dari 75 juta dolar dana yang terkait dengan insiden yang melibatkan Korea Utara >>.

Hal ini memungkinkan penyelidik crypto berharap bahwa ia akan terus menerima hibah dari yayasan dan sumbangan dari individu untuk dapat mendanai penyelidikannya.

Sumber: ZachXBT

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.