Zhou yang bernama "Bobby" sedang diselidiki terkait pembelian WLFI senilai 10 miliar USD

Guren "Bobby" Zhou, yang dituduh sebagai pengusaha di balik Aqua 1, perusahaan yang membeli token WLFI senilai US$ 100 juta, masih terkait dengan penyelidikan pencucian uang di Inggris.

Zhou ditangkap pada tahun 2021 karena dugaan pencucian uang, tetapi belum secara resmi didakwa. Dokumen hukum Inggris menunjukkan bahwa dia terkait dengan kasus yang dimulai pada bulan November tahun lalu.

Kasus ini melibatkan lima orang lainnya dan mungkin berasal dari bisnis yang dimulai sejak 2019. Dua mantan karyawan Zhou dituduh pada bulan September, dan salah satu dari mereka telah mengaku bersalah. Persidangan diharapkan berlangsung pada tahun 2028.

Perjalanan bisnis Zhou juga pernah mengalami kesulitan. Sebelum terjun ke dunia cryptocurrency, dia menjalankan pengecer lantai di Inggris, yang memulai proses restrukturisasi dengan utang terkait kepada perusahaan ayahnya sekitar US$ 5 juta.

Setelah itu, Zhou mendirikan Caduceus, sebuah proyek cryptocurrency, yang tokennya hampir kehilangan seluruh nilai pada tahun 2024. Inisiatif ini telah mendapatkan pendanaan sekitar US$ 7,6 juta.

Perusahaan tersebut juga mengumumkan dukungan untuk beberapa lembaga, tetapi lembaga-lembaga tersebut kemudian membantah keterlibatan. China Merchants Securities UK dan Grup Bin Zayed menyebut klaim tersebut sebagai "tidak sah dan pada dasarnya palsu".

Setelah Zhou pindah dari London ke Abu Dhabi pada tahun 2024, dia mulai memimpin Web3Port. Perusahaan tersebut mengumumkan investasi sebesar US$ 10 juta di World Liberty tak lama setelah Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS pada Januari 2025.

Catatan blockchain menunjukkan bahwa dompet terkait operasi tersebut menerima US$ 20 juta WLFI pada bulan Januari dan menerima tambahan US$ 80 juta pada bulan Juni.

Sumber dana untuk pembelian senilai US$ 100 juta belum dijelaskan secara publik. Beberapa aktivitas dari operasi tersebut juga menghasilkan pendapatan yang mengarah ke entitas terkait keluarga Trump.

Juru bicara World Liberty Financial, David Wachsman, menyatakan bahwa perusahaan terus mematuhi peraturan yang berlaku dan mempertahankan program kepatuhan yang "memenuhi atau melebihi standar industri". Dia tidak mengungkapkan apakah perusahaan mengetahui sumber dana yang digunakan Zhou.

Gedung Putih menyatakan bahwa Donald Trump tidak memiliki konflik kepentingan terkait operasi tersebut. Zhou tidak menanggapi permintaan komentar.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.