Tether’s Ardoino Menyangkal Laporan Iran dengan Klaim Pembekuan Empat Minggu

CEO Tether Paolo Ardoino telah menantang laporan sanksi Iran Senator Richard Blumenthal, dengan menyatakan bahwa perusahaan telah membekukan alamat yang terflag rata-rata selama empat minggu sebelum penetapan resmi sejak 2023.

Ringkasan

• Empat minggu adalah rata-rata waktu yang diambil Tether sebelum penetapan resmi sejak 2023, menurut Ardoino.
• 99% dari alamat yang dilaporkan dibekukan sebelum Chainalysis memberi label, klaim CEO tersebut.
• 84% dari 846 dompet yang terkait dengan Iran menggunakan USDT secara eksklusif atau hampir eksklusif, lapor penyelidik Senat.
• Blumenthal telah meminta penyelidikan federal terhadap sanksi Tether dan praktik anti-pencucian uang.

Paolo Ardoino mengatakan dalam sebuah pos pada 19 Oktober bahwa perbandingan tersebut mencakup penetapan oleh Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS dan Biro Nasional untuk Pendanaan Terorisme Israel.

Tether Mengutip Pembekuan Sebelumnya dalam Pembelaan Sanksinya

Dalam posnya pada 19 Oktober, Ardoino menuduh analisis Blumenthal mengabaikan waktu tindakan Tether. Angka empat minggu yang ia sebutkan merujuk pada rata-rata pembekuan sejak 2023, sementara klaim terpisah 99% berkaitan dengan apakah Tether bertindak sebelum Chainalysis menerapkan label.

"Analisis Senator Blumenthal tentang laporan sanksi Tether melewatkan bahwa, sejak 2023, Tether membekukan rata-rata 4 minggu sebelum penetapan sanksi resmi OFAC & NBCTF dan untuk 99% dari waktu Tether membekukan alamat yang dilaporkan sebelum Chainalysis memberi label."

Tether... --- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) 19 Oktober 2026

Ardoino menulis bahwa "untuk 99% dari waktu Tether membekukan alamat yang dilaporkan sebelum Chainalysis memberi label."

Ia mengaitkan penurunan 94% dalam volume stablecoin yang terkait dengan Iran dengan tindakan Tether dan memberi kredit kepada kemitraan penegakan hukum perusahaan untuk responsnya terhadap ancaman baru. Pos tersebut menyajikan penurunan sebagai hasil dari kerja penegakan penerbit.

Pernyataan yang disediakan tidak mengidentifikasi alamat yang digunakan untuk menghitung angka waktu, jumlah pengamatan, atau periode yang diukur untuk penurunan volume. Angka-angka Ardoino tetap merupakan klaim perusahaan, tanpa dataset yang diperiksa secara independen yang menetapkan rata-rata atau pengurangan yang diklaim.

Tangkapan layar menunjukkan pos tersebut diedit pada 19 Oktober. Kata-katanya menantang interpretasi senator tentang catatan sanksi, sambil menyajikan tanggal pembekuan, label analitik, dan perubahan volume transaksi sebagai ukuran terpisah dari kinerja Tether. Ardoino tidak mengklaim dalam pos bahwa seluruh sampel dompet Senat telah dibekukan.

Tanggapan ini mengikuti penyelidikan sanksi Senat, yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news pada 29 September. Penyelidik Demokrat memeriksa dompet yang terkait dengan Iran dan organisasi regional yang telah dikenakan sanksi atau ditargetkan untuk penyitaan.

Penyelidik Senat Menuduh Keterlambatan dalam Memblokir Dompet

Kantor Blumenthal melaporkan pada 28 September bahwa 84% dari 846 dompet bertransaksi secara eksklusif, atau hampir eksklusif, dalam USDT. Rilis tersebut mengaitkan analisis tersebut dengan staf Demokrat dari Subkomite Permanen Senat untuk Investigasi.

Senator menuduh bahwa USDT membantu jaringan Iran memindahkan uang melintasi batas dan mendukung kegiatan yang melibatkan bank sentral negara tersebut. Kantornya menuduh Tether gagal secara konsisten membekukan dompet ilegal sebelum 2024 dan terus melewatkan alamat yang seharusnya memicu tindakan.

Dalam laporan awalnya, staf Demokrat menggambarkan seperangkat 39 alamat tertentu yang diidentifikasi oleh biro Israel pada Juni 2023 sebagai terkait dengan pencuci uang Hezbollah.

Menurut laporan tersebut, Tether membekukan lima dari alamat tersebut lebih awal tetapi menunggu hingga Maret 2024 untuk memblokir 34 alamat yang tersisa. Penyelidik mengatakan lebih dari $34,6 juta dalam USDT meninggalkan dompet yang ditunjuk setelah pemberitahuan penyitaan diterbitkan.

Staf menyertakan kualifikasi tentang kronologinya. Catatan kaki 56 menyatakan bahwa perintah Israel kadang-kadang menjadi publik beberapa minggu atau bulan setelah tanggal tanda tangan mereka, dan penyelidik mencatat tanggal publikasi yang jelas jika tersedia. Tuduhan dalam laporan ini berkaitan dengan kasus individu serta praktik kepatuhan keseluruhan perusahaan.

Pembekuan USDT Sebelumnya Menyediakan Garis Waktu yang Terdocumentasi

Pernyataan perusahaan Tether pada 28 September menyebutkan hampir $550 juta dalam pembekuan USDT yang terkait dengan Iran selama 2026. Penerbit mengatakan bahwa mereka bekerja berdasarkan informasi yang diberikan oleh otoritas AS ketika mereka membantu membekukan lebih dari $344 juta di dua alamat pada bulan April.

Menurut pernyataan tersebut, OFAC menambahkan dua alamat tersebut ke entri sanksi Bank Sentral Iran pada hari berikutnya. Perusahaan tersebut menyebutkan tindakan bulan Juli yang melibatkan lebih dari $130 juta di empat dompet tambahan.

Liputan tentang pembekuan dompet bulan Juli, yang diterbitkan pada 15 Juli, mencatat pengumuman Sekretaris Keuangan Scott Bessent bahwa OFAC telah menjatuhkan sanksi pada dompet yang terhubung dengan bank sentral Iran. Penyelidik on-chain Specter mengidentifikasi empat alamat TRON yang memegang sekitar $131 juta dalam USDT.

Dalam laporannya tentang pembekuan aset yang terkait dengan Iran, yang diterbitkan pada 28 September, outlet tersebut mencatat bahwa pengumuman Tether tidak merinci setiap pembekuan yang termasuk dalam total sekitar $550 juta.

Otoritas AS Menghadapi Permintaan Penyelidikan dan Kasus Aset Terpisah

Blumenthal merujuk temuan Senat kepada Sekretaris Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Todd Blanche. Surat-suratnya meminta penyelidikan terhadap potensi pelanggaran sanksi dan hukum perbankan, dengan tindakan penegakan jika pejabat menemukan pelanggaran.

Senator tersebut menyebutkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank dan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional di antara undang-undang yang ingin dia pertimbangkan oleh Departemen Keuangan. Rilis tersebut mengatur permintaan untuk penyelidikan, tanpa mengumumkan temuan tanggung jawab oleh salah satu departemen.

Pelaporan terpisah tentang kasus hasil minyak Iran, yang diterbitkan pada 15 September, menggambarkan keluhan penyitaan sipil federal yang menargetkan $61,2 juta dalam USDT yang dipegang di sepuluh alamat TRON.

Menurut catatan pengadilan yang disebutkan, Tether membekukan alamat-alamat tersebut pada bulan Juni dan Juli 2025. Surat perintah pada 14 September 2026 mengizinkan penahanan pemerintah, sementara keluhan penyitaan meminta putusan pengadilan yang memberikan kepemilikan aset kepada Amerika Serikat. Tuduhan jaksa tentang hubungan dana dengan penjualan minyak Iran tetap menjadi subjek proses sipil.