ZachXBT Menyusup ke Geng Pencucian Uang, Membantu Membekukan Dana Serangan Bybit

ZachXBT mengungkapkan bahwa ia pernah menyamar sebagai pelanggan dan menyusup ke dalam geng yang diduga mencuci uang untuk kelompok peretas Korea Utara, Lazarus Group, serta membantu membekukan dana terkait insiden serangan Bybit pada tahun 2025. Pada bulan Februari 2025, Bybit mengalami serangan senilai 1,5 miliar dolar AS, dan ZachXBT menemukan lebih dari 15 akun yang meminta bantuan untuk menangani transaksi dana yang dicuri di grup Telegram dan Discord. Ia menghubungi seorang pengguna dengan nama samaran "Jimmy Green" dan membangun kepercayaan melalui beberapa transaksi. Pada tanggal 6 Maret 2025, ia mentransfer 3,497,000 dolar AS dalam USDC ke sebuah alamat Ethereum untuk menukar USDC dengan USDT di jaringan TRON, di mana dana Gas alamat tersebut dapat ditelusuri kembali ke dana serangan Bybit dan telah ditandai sebagai alamat yang diblokir. Dalam komunikasi selanjutnya, pihak tersebut mengungkapkan bahwa tim mereka terlibat dalam menangani dana yang dicuri dari Bybit dan menyatakan bahwa dana tersebut akan dipindahkan di jaringan seperti Solana. ZachXBT menemukan sebuah kluster dompet yang terlibat dengan dana serangan Bybit lebih dari 12 juta dolar AS, dengan jalur dana termasuk BTC, ETH, SOL, TRON, dan sekitar 442,000 USDT telah dibekukan oleh Tether. Geng tersebut juga mencoba mencuci uang melalui kolam likuiditas Uniswap dan token dengan likuiditas rendah. Selain itu, pihak tersebut mengungkapkan bahwa mereka pernah membantu menangani dana hasil penipuan sekitar 3 juta dolar AS, dan ZachXBT melacak aliran dana terkait yang telah dikenakan sanksi ke dompet Huione Guarantee. ZachXBT menginvestasikan 3,497,000 dolar AS dalam penyelidikan dan menanggung risiko kerugian sekitar 5% untuk setiap transaksi, dan intelijen yang diperoleh akhirnya telah diserahkan kepada lembaga penyelidikan dan penegak hukum terkait, dengan total lebih dari 75 juta dolar AS dana yang terkait dengan insiden Korea Utara telah dibekukan sejak tahun 2022.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.