Italia, arrestati 30 membri di un'organizzazione di riciclaggio di asset digitali legata alla mafia

Le autorità italiane hanno arrestato 30 persone accusate di gestire una banca sotterranea collegata a organizzazioni mafiose e di riciclare proventi illeciti attraverso asset digitali. Si stima che l'organizzazione abbia trasferito circa 68 milioni di euro all'estero, occultando il flusso di denaro tramite fatture false, conti bancari e scambi di asset digitali. La procura di Milano ha rivelato di aver scoperto un'organizzazione di riciclaggio che trasferiva proventi da traffico di droga e pagamenti fittizi di aziende all'estero. L'indagine si è estesa in Spagna e le autorità svizzere stanno cercando di arrestare un ulteriore sospetto. Il principale centro operativo dell'organizzazione è un'agenzia di noleggio auto nella zona di Pero, vicino a Milano, sospettata di essere una istituzione finanziaria segreta gestita da sospetti legati a importanti organizzazioni mafiose come 'ndrangheta e camorra. Si ritiene che l'organizzazione emettesse fatture false tramite società fantasma, riducendo così il reddito imponibile. La procura ha dichiarato che l'importo delle fatture false supera i 110 milioni di euro. Si sospetta che parte dei proventi illeciti sia stata utilizzata per sostenere membri dell' 'ndrangheta in carcere, e anche le accuse di corruzione contro il personale del tribunale di Milano sono oggetto di indagine.

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