Indagine su Tornado Cash: 107 casi, non un volume di trattamento

Tornado Cash è stato menzionato in 107 casi su oltre 200 indagini sul riciclaggio di denaro on-chain previste per il 2025-2026. Questo numero non rappresenta il volume di fondi illeciti trattati, ma la frequenza con cui il nome è apparso nei casi di indagine. Pineboard ha riportato il 4 ottobre la frequenza di esposizione delle indagini sul riciclaggio di denaro per protocollo di privacy, basandosi su un'analisi di WazzCrypto. Railgun ha registrato 18 casi, seguito da NEAR Intents con 8. Wasabi/WabiSabi CoinJoin ha avuto 7 casi, CoinJoin 5, mentre Umbra e un protocollo di privacy non identificato hanno avuto rispettivamente 2 casi. Hinkal, SilentSwap, Monero (XMR) e Zcash shielded hanno registrato ciascuno 1 caso. È possibile che lo stesso protocollo appaia in più indagini e che i protocolli con meno apparizioni siano collegati a somme maggiori. Pertanto, questa raccolta di dati non può essere interpretata come un'indicazione che Tornado Cash gestisca somme illecite in modo schiacciante. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato nell'agosto 2022 che Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare oltre 7 miliardi di dollari in criptovalute dal 2019. L'FBI ha affermato nel 2023 che i co-fondatori di Tornado Cash sono accusati di aver aiutato il trasferimento di criptovalute per oltre 1 miliardo di dollari per conto di attori criminali. Questa raccolta di dati non fornisce una conclusione sulla tecnologia di privacy stessa, ma mostra quali design vengono ripetutamente esposti sul campo delle indagini.

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