Bitcoin搭載のAbacus Market、Exit Scamの疑い

By: crypto insight|2025/08/29 09:40:07

Bitcoin駆動のDarknet Marketplaceが姿を消す

Bitcoinを活用した最大級のWestern darknet marketplaceであるAbacus Marketが、突然オフラインになった。これはexit scamの可能性が高いと見られている。TRM Labsの最新レポートによると、同マーケットのウェブサイトとインフラ、さらにはclearnet mirrorまでもがアクセス不能となっており、オペレーターが運営を停止し、ユーザーの資金を持ち逃げしたexit scamを実行した疑いが強いという。この出来事は、2025年7月15日に最初に報じられたが、2025年8月29日現在の最新情報では、状況に大きな変化はない。

Abacus Marketは2024年にBitcoin対応のWestern darknet marketplaces全体で約70%の市場シェアを占めていた。TRM Labsの分析では、この閉鎖は法執行機関の注目を集めた結果である可能性を指摘している。特に、長い歴史を持つArchetyp Marketが2025年6月中旬に閉鎖された後、Abacus Marketは月間売上高の記録を更新した。

6月下旬から、ユーザーたちは引き出しの問題を報告し始め、Abacusの管理者である”Vito”は、これが新規ユーザーの急増とdistributed denial-of-service attackによるものだと説明した。「この行動パターンは、他のdarknet marketsで観られるexit scamの典型例と一致する」とTRM Labsは述べている。Vitoはユーザーたちを安心させようとしたが、にもかかわらず、ユーザーたちは大量に離脱。6月の平均日次入金額が23万ドルだったのに対し、6月28日から7月10日まではわずか1万3000ドルに急落した。

Abacus Marketでは、stimulants、psychedelics、無許可のpharmaceuticalsなどの違法薬物が幅広く取引されており、中央集権型のdeposit walletがBitcoinとMoneroをサポートしていた。最新の市場データによると、2025年8月29日現在、Bitcoinの価格は125,000ドルに上昇し（24時間変動率2.5%）、Moneroは280ドル（変動率12%）となっている。これにより、darknetでの取引活動がさらに活発化している。

成功がもたらしたShutdownの可能性

Abacus MarketはBitcoinを扱うトップクラスのdarknet marketplaceの一つだった。Europolが2025年6月16日にArchetyp Marketを閉鎖したことで、ユーザーがAbacusに殺到し、6月の売上高は過去最高の630万ドルを記録した。似たような状況は、2023年7月のASAP Marketの自主閉鎖後にも見られ、Abacusの取引量が前月比20%増加した。

さらに、Incognito Marketが2024年3月に法執行機関によって押収された後、AbacusのBitcoin対応Western dark market ecosystemでのシェアは70%を超えた。TRM Labsによると、dark marketが崩壊すると、ユーザーは最も近い大規模で信頼できるプラットフォームに移行する傾向がある。「取引量、ユーザー数、リスティング、評判でトップに立つmarketplaceは、法執行機関の優先ターゲットになりやすい」とTRM Labsは分析している。

Abacusは4年間の運営でBitcoin売上高約1億ドルを達成したが、privacy coinであるMoneroの取引量を考慮すると、実際の総額は3億ドルから4億ドルに達する可能性がある。これは、darknetの経済規模を象徴する数字だ。例えば、伝統的な株式市場のボラティリティを思わせるように、darknetの取引は突然の変動で成り立っているが、Abacusのケースは、頂点に達した者が直面するリスクを比喩的に示している。

利益追求と無罰の前例

TRM Labsは、Abacusのオペレーターが「運営継続のモチベーションを失った」か、自由と利益を確保するためにexitを選択したと推測している。「利益追求と自己防衛の間で、後者を選んだ可能性が高い。特にArchetypの押収と新規ユーザーの急増がAbacusのプロファイルを高めたことを考えると」と指摘する。

過去の例として、ASAP MarketやAgora Marketの管理者たちは自主的に退出し、Evolution Marketのようなexit scamを実行した者たちも法執行機関に捕まっていない。これらの実例は、Abacusの決定を後押ししたかもしれない。こうした前例は、darknet運営者の心理を物語るもので、まるでハイリスクなギャンブルで勝ち逃げするようなものだ。

Darknet MarketplaceのSeizedの可能性

TRM Labsによると、法執行機関が密かにmarketplaceを押収し、証拠収集と関係者の追跡を進めている可能性もある。ただし、Abacusチームと密接なdark webフォーラムDreadの管理者は、法執行機関の関与を否定している。「Nemesis Marketの場合のように、DNMがオフラインになってから数ヶ月後に公式の押収通知が出るケースもある」とTRM Labsは付け加えている。

最新の更新として、2025年8月29日現在、Twitter上でAbacus Marketのexit scamに関する議論が活発で、最も議論されているトピックは「darknet exit scamsの防止策」と「Bitcoin取引の安全性」だ。Googleの検索トレンドでは、「Abacus Market disappeared」「Bitcoin darknet scam」「Monero privacy benefits」が頻繁に検索されており、ユーザーが代替プラットフォームを探している様子がうかがえる。最近のTwitter投稿では、著名なcryptoアナリストが「Abacusの崩壊は、規制強化の兆し」と指摘し、公式発表としてTRM Labsが新たなレポートを公開した。

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