Binanceと内部告発者：$1Bイラン制裁侵害疑惑

• Binance（バイナンス）が再び注目を集める契機となったのは、元コンプライアンス調査官たちが、同社がイラン制裁違反に関与する取引で10億ドル以上を処理したと主張したためです。
• この主張に対し、バイナンスの創設者であるChangpeng Zhao（CZ）は、調査官たちが違反を暴露したためではなく、制止できなかったために解雇されたと反論しています。
• この件が公になりつつある中、規制当局からの圧力が高まる危険性もあり、バイナンスの国際的な足場の安定化に影響を及ぼす可能性があります。
• バイナンスは既に、AML（反マネーロンダリング）及び制裁違反に関連して43億ドルの罰金を支払っており、今もなお米国司法省のモニタリング下にあります。

WEEX Crypto News, 2026-02-26 08:35:16

$1B制裁侵害疑惑とは？

元バイナンスの調査官5人が、重大な制裁違反を発見した後に解雇されたと訴えています。彼らは、イランのエンティティと関連付けられたウォレットが、2023年11月の司法省との和解後も、バイナンスを通じて10億ドルほどの資金を動かしたとしています。これらの調査官は、チェーンフォレンジックの専門家であり、悪意ある行為者がスクリーニングシステムをすり抜ける手口を使ったと主張しています。彼らが内部でこれを指摘した際、反応は是正ではなく、報復であったと述べています。

バイナンスは、米国司法省とFinCENによる3年の監視下にあり、コンプライアンス上の失敗は大きな影響を持ちます。したがって、この問題が表沙汰になったことが、事態をより複雑にしているのです。

内部告発者のケース：報復かリストラか？

元従業員たちは、この解雇を内部告発者に対する報復であると位置づけています。彼らが10億ドルの制裁違反を指摘した後、バイナンスが自身をクリーンな企業としてアピールしようとする中で、彼らは問題視され始めたのです。

さらに、バイナンスが過去最大の企業罰金43億ドルを支払い、制裁違反を認めた履歴が重くのしかかっています。加えて、元調査官たちは、取引の取り扱いにおける問題点を指摘しました。彼らが言うには、バイナンスは発見事項の影響を最小限に抑えることに注力し、システムの改善に力を入れていなかったとのことです。

システムの不備が再び露呈し、問題を指摘した人々が排除されるならば、内部的な防御が弱体化する可能性もあります。

CZの反論：「正当な理由による解雇」

CZは、常と同様に強く反論しています。彼は、これは内部告発者に対する報復ではなく、パフォーマンスの問題であると主張しています。もし調査官が10億ドルもの不正取引を見つけたのであれば、なぜその取引を止められなかったのかと疑問を呈しています。

バイナンスは、これらの解雇がコンプライアンス改革の一環であると主張しています。より優れた人材を導入し、2024年初頭から2025年中頃にかけて制裁関連の取引量が97％減少したことを、改革が進んでいる証拠として挙げています。また、違反を報告したことで誰かを解雇したことは否定しています。

規制当局がバイナンスが新たな違反を無視していた、またはスタッフに対する報復が行われていたと結論すれば、その合意を危険にさらす可能性があります。結局のところ、この論争の結末は、解雇の際の内部的な記録が証拠となるでしょう。CZの無能主張を支えるデータが存在するならば、バイナンスは前進し続けるでしょう。

FAQ

Binanceはどのようにして制裁違反に関与したとされていますか？

元調査官たちは、イランのエンティティと関連するウォレットがバイナンスを通じて10億ドルを移動させたと主張しています。悪意ある行為者がスクリーニング技術をすり抜ける手法を用いたとされています。

この問題が明るみに出たことによる影響は？

バイナンスは既に43億ドルの罰金を支払っており、コンプライアンスの失敗は重大な影響を及ぼす可能性があります。この件が公表されることで、さらなる規制当局の圧力が予想されます。

Changpeng Zhaoの主張は何ですか？

Changpeng Zhaoは、この解雇が報復ではなく業績評価によるものであると主張しています。調査官が不正取引を阻止できなかったことに対して問題視しています。

Binanceのコンプライアンス体制に改善は見られるのか？

バイナンスは、新たな人材の導入とともに制裁関連取引の大幅な削減を実現していると報告しています。これにより、コンプライアンス体制が強化されつつあるとのことです。

今後のBinanceの動向はどうなりますか？

この問題の決着は、解雇の際の内部的な証拠に依存すると予想されます。証拠がCZの主張を支持するならば、バイナンスは問題を乗り越え続けるでしょう。