Guren「ボビー」周は、Aqua 1の背後にいる企業家として指摘されており、同社は1億ドルのWLFIトークンを購入し、現在も英国でのマネーロンダリング調査に関連しています。
周は2021年にマネーロンダリングの疑いで拘束されましたが、正式な起訴はされていません。英国の司法文書によると、彼は昨年11月に始まった事件に関与しています。
この事件には他の5人が関与しており、2019年以降のビジネスに起因している可能性があります。周の2人の元従業員は9月に起訴され、そのうちの1人は有罪を認めました。裁判は2028年に行われる予定です。
周のビジネスキャリアは困難な時期を経験しました。暗号通貨分野に入る前、彼は英国のフロア小売業者を経営しており、その会社は父親の会社との関連債務が約500万ドルの状況で再編成手続きを開始しました。
その後、周はCaduceusという暗号通貨プロジェクトを立ち上げ、そのトークンは2024年にほぼ全ての価値を失いました。この取り組みは約760万ドルの資金調達を受けました。
同社はまたいくつかの機関を支援すると発表しましたが、これらの機関はその後、関与を否定しました。China Merchants Securities UKおよびBin Zayedグループは、これらの主張を「無許可で実質的に虚偽」と呼びました。
周は2024年にロンドンからアブダビに移転した後、Web3Portを率いるようになりました。この会社は2025年1月にドナルド・トランプがアメリカの大統領に就任した直後に、World Libertyに1000万ドルの投資を発表しました。
ブロックチェーンの記録によると、関連する操作に関連するウォレットは1月に2000万ドルのWLFIを受け取り、6月にはさらに8000万ドルを受け取りました。
1億ドルの購入資金の出所はまだ公表されていません。この運営の一部の活動は、トランプ家族に関連する実体への収入を指し示すものとなっています。
World Liberty Financialの広報担当者David Wachsmanは、同社は適用される規範を遵守し続けており、「業界基準を満たすかそれを超える」コンプライアンスプログラムを維持していると述べました。彼は、周が使用した資金の出所について会社が認識しているかどうかは明らかにしませんでした。
ホワイトハウスは、ドナルド・トランプがこの運営と利益相反がないと述べました。周はコメントのリクエストには応じていません。
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