南ダコタ州の暗号投資家が29件の罪で起訴、関与額2000万ドル

アメリカ合衆国の連邦大陪審は、南ダコタ州スーフォールズに住む43歳の暗号投資家、ベンジャミン・ポール・ウィーナーを起訴し、電気通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、重大な身分盗用など29件の罪に問いました。関与額は約2000万ドルで、被害者には南ダコタ州とミネソタ州の数十人の投資家が含まれています。検察は、ウィーナーが管理する8つの法人を通じて虚偽の説明を行い、投資家に資金や暗号資産を投入させ、その後、銀行や暗号通貨取引所を利用して資金を移動させ、個人的な消費に使用したと述べています。投資家が資金の引き出しを要求したり、新たな資金が枯渇した際、ウィーナーは新しい投資家を勧誘し、新たな資金で古い投資家に返済するというポンジスキームを実施した疑いがあります。さらに、ウィーナーは2025年4月に偽造書類、通信記録、他人の身分情報を盗用して、ある銀行から100万ドルの信用枠を詐取したとされています。現在、ウィーナーはすべての罪に対して無罪を主張しており、保釈されて待機中で、事件は9月15日に審理される予定です。アメリカの法律によれば、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪は最大20年の懲役、銀行詐欺の罪は最大30年の懲役、重大な身分盗用の罪は少なくとも2年の強制刑に直面する可能性があります。