South Korea Utilizes AI for Crypto Trading Surveillance: Violators Face Life Imprisonment

Key Takeaways

• 韓国は暗号通貨マーケットでの不正取引を監視するため、AIツールを導入しています。
• AIシステムはウォッシュトレードやスプーフィングを検出しやすくし、より迅速に行動を起こせるようにすることを目的としています。
• 市場操作に関与する者には厳しい罰則があり、もはや問題視されることはありません。
• 新たな法律によって、利益が引き出される前に不正取引を停止する能力が強化されています。

WEEX Crypto News, 2026-02-03 08:05:53

韓国は暗号通貨市場における市場操作の取り締まりを強化するため、人工知能（AI）の導入をさらに推し進めています。韓国の金融監督機関（FSS）は、既存の仮想資産取引分析プラットフォーム「VISTA」を、より迅速かつ包括的に市場操作を特定できるような先進的なAI機能を取り入れる形でアップグレードしています。

高度AIシステムによる標的—ウォッシュトレードとスプーフィング

AIを活用したこのシステムは、複雑なアルゴリズムを用いて、取引活動を秒から数ヶ月にわたる無数の時間間隔に分割し、あらゆる期間での異常指標を計算します。このアプローチは、市場操作がどれほど短期間であっても、または断片的であっても表面化させることを目的としています。FSSは12月にシステムのコンピュータ能力を拡張し、高性能CPUとGPUを備えたサーバーを加えることで、AIアルゴリズムを共有・分散データシステム上で運用できるようにしました。

この強化されたインフラの上に、FSSは独自の検出アルゴリズムを開発し、これまで調査官によって手動で進めていたプロセスを自動化しています。このシステムは、ウォッシュトレードやスプーフィングを数多くの時間セグメントに分割し、異常な指標を検出することでこれらの不正行為をターゲットにしています。

FSSの報告によれば、AI機能は年末までに段階的に拡張され、さらなるサーバーアップグレードのための1億7千万ウォンの予算がこれをサポートしています。このAI監視システムは、FSSと国内暗号通貨取引所との協力の下で使用される広範なリアルタイムモニタリングフレームワークの一部を形成しています。

厳しい罰則で形づくられる韓国の暗号規制

韓国の暗号通貨規制の枠組みは、資本市場における既存の法律を基にしており、すでに市場操作、インサイダー取引、不正取引を刑事犯罪として分類しています。金融投資サービスおよび資本市場法の下では、違反者は刑務所に服することを余儀なくされ、違法な利益と全面的な行政罰として途方もない犯罪罰金を支払うことが求められています。

特に新しい「バーチャルアセットユーザープロテクションアクト」が2024年7月に施行されたことで、デジタル資産の価格操作と不正取引に関心が拡大しました。2025年には、FSS、金融サービス委員会、および韓国取引所を含む統一的な反応チームが創設され、重要な調査の迅速化を図っています。

2025年9月には、1000億ウォン規模の操作スキームに関与する75のアカウントの禁止が発表されました。この事例は、新たな権限が利益の引き出し前に不正な活動を停止した最初の例となり、規制機関からはデジタル資産が一度取引所を離れるとさらに規制の範囲を超えやすくなると指摘されています。

将来の展望—制限命令とアカウント凍結

2026年1月、規制当局はすでに株式市場で使用されているツールをモデルにした暗号アカウント用の正式な「支払い凍結」メカニズムを検討していることを確認しました。この議論は、2015年12月に76のアカウントが不正取引に関与しているとして事前に凍結されたことを受け、高まりました。このような措置は、デジタル資産市場では特に効果的に不正行為を防ぐために必要とされています。

韓国政府と規制当局が強く意識しているのは、デジタル資産の透明性と公正性の確保です。急速に成長しているこの市場を監督するため、新しいルールとテクノロジーを活用して、公正で安全な取引環境を作ることが望まれているのです。

今後も、より高度なAI技術の導入とともに、監視体制はさらに強化されていくことが予想されます。韓国の例は、他の国が暗号資産規制をどのように進めるべきかの手本となり得ます。特に、不正行為を未然に防ぐための事前措置が、今後の規制の重要な要素となるでしょう。

よくある質問

韓国ではどのようにAIが使われているのですか？

韓国の金融監督機構は、AI技術を用いて暗号通貨取引所での不正取引を監視しています。AIは、膨大な取引データを分析し、異常指標を計算して不正行為を特定する手助けをしています。

ウォッシュトレードとは何ですか？

ウォッシュトレードとは、取引量を偽装するために自己売買を行う不正取引の手法です。この方法は、市場における需要を偽装し、価格を操作するために使用されます。

スプーフィングとは何ですか？

スプーフィングとは、仮想の取引注文を行い、市場を操作する不正行為です。市場を誤った方向に導くために偽の注文を短期間で出し入れする手法です。

韓国での市場操作に対する罰則はどのようなものですか？

韓国では、市場操作、インサイダー取引、不正取引は刑事犯罪と見做され、犯罪者は巨額の罰金や場合によっては終身刑が科されることがあります。不正利得が得られた場合、罰金は利益の4倍から6倍に設定されることがあります。

支払い凍結メカニズムとは何ですか？

支払い凍結メカニズムは、疑わしいアカウントの資金を凍結し、不正取引が調査されて解決されるまでの間、資金の移動を防ぐ方法です。これは特に暗号通貨市場での不正行為を防ぐために効果的です。