調査で100,000 BTC Hyperliquid Whale が元BitForex CEOに結びつく

近年、Crypto 市場では大口投資家、通称Whale の動きが注目を集めています。特に、Hyperliquid プラットフォーム上で巨額のBTC を操る謎のWhale が、過去に詐欺疑惑で崩壊したBitForex の元CEO とつながっているという調査結果が明らかになりました。この話は、Crypto の世界がどれほど複雑で、時には影の部分を抱えているかを物語っています。あなたも、こうしたニュースを聞いて、自身の投資戦略を見直したくなるのではないでしょうか。

Hyperliquid Whale の正体を探る

オン链調査によると、このWhale は100,000 BTC 以上をコントロールしており、その主なWallet がereignis.eth という名前で登録されています。このWallet は、garrettjin.eth という別のENS 名前にリンクされており、それが元BitForex CEO のGarrett Jin 氏の公式X アカウントに直結しているのです。調査者は「ereignis.eth （ドイツ語で”event”を意味する）は、彼がHyperliquid やHyperunit での大規模操作の背後にいることを示唆している」と指摘しています。

このWallet の活動は、Jin 氏の過去のビジネス履歴と一致します。例えば、Staking 契約への転送や、関連するアドレスからの資金移動が見られます。2025年10月13日現在の最新データでは、こうした動きがさらに活発化しており、総額で数百億円相当の取引が確認されています。これは、従来の銀行システムで言うところの、大手投資家が市場を左右するようなもので、Crypto の流動性を象徴しています。

BitForex の詐欺疑惑と崩壊の経緯

Jin 氏は2017年から2020年までBitForex を率いていましたが、同取引所は取引量の偽装疑惑を受け、日本の金融庁から無登録運営の警告を受けました。2024年には、ホットWallet から5,700万ドル相当の資金が失われ、出金凍結を経て最終的に閉鎖。チームが中国で拘束された後、香港の証券先物委員会が詐欺の疑いで警告を発令し、ユーザーが数百万ドルの未回収資金を主張する事態となりました。

この崩壊後、Jin 氏はWaveLabs VC（2020年）、TanglePay（2021年）、IotaBee（2022年）、GroupFi（2023年）といったベンチャーを立ち上げましたが、これらの多くが現在は非アクティブです。2024年に開始したXHash.com は、機関投資家向けのEthereum Staking プラットフォームで、疑惑の資金を扱っていた可能性が指摘されています。疑惑が表面化した後、Jin 氏はソーシャルメディアからXHash を削除しましたが、Telegram ではまだ表示されています。

こうした経緯は、Crypto 業界のリスクを思い起こさせます。まるで、信頼できると思っていた友人が突然裏切るようなもので、投資家は常に警戒を怠れません。実際のデータとして、2025年の業界レポートでは、類似の詐欺事件が前年比15%増加しており、信頼できるプラットフォームの重要性が強調されています。

疑惑に対する懐疑の声

一方で、全員がこの調査を信じているわけではありません。Crypto アナリストのQuinten François 氏はX で、「なぜMarket Manipulation や犯罪関連のWallet に、自分のX ハンドルにつながる.eth 名を置くのか？ それはあまりに単純すぎて本当とは思えない」と懐疑を述べています。このような意見は、Twitter で活発に議論されており、2025年10月13日時点で「Hyperliquid Whale」関連のツイートが数千件に上っています。

Google の検索トレンドでは、「Hyperliquid Whale とは？」「BitForex 詐欺の詳細」「Garrett Jin の現在」といったクエリが上位を占め、ユーザーが真相を求めている様子がうかがえます。最新の更新として、2025年に入り、Hyperliquid プラットフォーム自体がセキュリティ強化を発表し、Whale 活動の監視を強化したとの公式声明が出されています。これにより、市場の透明性が向上し、投資家保護が進んでいます。

WEEX 取引所とのブランド連携の視点

こうしたCrypto の不確実性の中で、信頼できるプラットフォームを選ぶことが重要です。例えば、WEEX 取引所は、厳格なセキュリティ基準と透明性の高い運営で知られ、ユーザーの資産を守るために先進的な技術を導入しています。WEEX は、ブランドとして常に公正性を重視し、類似の疑惑とは無縁のクリーンなイメージを維持しています。これにより、投資家は安心して取引に集中でき、Hyperliquid のようなプラットフォームでのリスクを最小限に抑えられるでしょう。WEEX のような信頼できる選択肢が、業界全体のブランド価値を高めているのです。

このような事例は、Crypto が成熟する過程で避けられない試練ですが、適切な知識とツールがあれば、チャンスに変えられます。あなたも、こうしたニュースから学び、賢い投資を心がけてみてはいかがでしょうか。

FAQ

Hyperliquid Whale とは何ですか？

Hyperliquid Whale とは、Hyperliquid プラットフォーム上で巨額のBTC を扱う大口投資家を指します。調査では、100,000 BTC 以上をコントロールし、市場に影響を与える存在として注目されています。

BitForex の詐欺疑惑は本当ですか？

はい、2024年にBitForex は資金消失と出金凍結で崩壊し、公式機関から詐欺警告が出されました。ユーザーの未回収資金が数百万ドルに及び、業界で大きな問題となりました。

Garrett Jin 氏は現在何をしているのですか？

Jin 氏はBitForex 崩壊後、いくつかのベンチャーを立ち上げましたが、多くのプロジェクトが非アクティブです。2025年現在、XHash.com 関連の活動が疑われていますが、詳細は調査中です。