World Liberty recebeu 100 milhões de dólares de empresário investigado por lavagem de dinheiro: NYT

Resumo Rápido

• Guren "Bobby" Zhou, o empresário por trás da compra de 100 milhões de dólares em tokens da World Liberty Financial pela Aqua 1, foi preso na Grã-Bretanha em 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro, informou o The New York Times.
• Zhou não foi acusado. Funcionários britânicos disseram ao Times que a investigação permaneceu ativa até o final de julho.
• A origem dos 100 milhões de dólares permanece incerta. A World Liberty afirmou que seguiu todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Guren "Bobby" Zhou, o empresário por trás da compra de 100 milhões de dólares em tokens de governança da World Liberty Financial (WLFI) pela Aqua 1, foi preso na Grã-Bretanha em 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro e continua ligado a uma investigação ativa, informou o The New York Times no domingo.

Zhou não foi acusado. Um registro judicial britânico apresentado em novembro passado o acusou de participar, junto com outras cinco pessoas, de uma operação de lavagem de dinheiro que remonta a 2019, segundo o Times. Dois de seus funcionários de longa data foram acusados no caso em setembro passado, e um réu se declarou culpado. Um julgamento para os réus acusados está agendado para 2028.

A Reuters identificou Zhou como a pessoa por trás da Aqua 1, observou o Times. O Block informou em junho de 2025 que o fundo pouco conhecido baseado nos Emirados Árabes Unidos havia comprado 100 milhões de dólares em WLFI, tornando-se um dos maiores compradores de tokens da World Liberty conhecidos.

O Times, por meio de uma revisão de registros judiciais, documentos confidenciais e entrevistas com ex-associados de Zhou, encontrou um histórico de empreendimentos fracassados, reivindicações contestadas de apoiadores proeminentes e uma mudança repentina na fortuna de Zhou após sua mudança de Londres para Abu Dhabi em 2024.

Origem dos 100 milhões de dólares permanece incerta

Zhou anteriormente administrava um varejista britânico de pisos que entrou em reestruturação sem pagar cerca de 5 milhões de dólares devidos à empresa de seu pai, segundo o Times. Ele lançou posteriormente a Caduceus, um projeto de criptomoeda cujo token tornou-se efetivamente sem valor até 2024, após a empresa gastar cerca de 7,6 milhões de dólares em financiamento.

A Caduceus anunciou apoio da China Merchants Securities UK e do Bin Zayed Group, que foi fundado por um membro da família real de Abu Dhabi. Ambas as organizações disseram ao Times que as representações sobre seu envolvimento eram "não autorizadas e materialmente falsas."

Após se mudar para os Emirados Árabes Unidos, Zhou liderou a Web3Port, um fundo de investimento em criptomoedas que anunciou um investimento de 10 milhões de dólares na World Liberty logo após a posse de Trump em janeiro de 2025. O Times relatou que uma entidade da Web3Port registrada nas Ilhas Virgens Britânicas posteriormente mudou seu nome para Aqua 1 GP Limited. Duas semanas após a mudança de nome, a Aqua 1 anunciou a compra de 100 milhões de dólares em WLFI.

A empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence determinou que uma carteira controlada pela Web3Port comprou 20 milhões de dólares em WLFI em janeiro de 2025 e que uma segunda carteira, provavelmente controlada pela Aqua 1, adquiriu mais 80 milhões em junho, segundo o Times.

A Aqua 1 anteriormente negou ter uma conexão com a Web3Port, após um relatório que ligava as duas operações. A Aqua 1 não especificou quais detalhes daquele relatório anterior contestou.

O Times disse que não conseguiu determinar a origem dos 100 milhões de dólares. De acordo com o arranjo de compartilhamento de receita da World Liberty, até 75 milhões de dólares da compra foram distribuídos para uma empresa controlada por Trump e seus filhos, informou o jornal. A transação também beneficiou a família do cofundador da World Liberty, Zach Witkoff, cujo pai, Steve Witkoff, atua como enviado especial da administração Trump.

O Block relatou anteriormente que 75% dos rendimentos das vendas de tokens WLFI fluem para a DT Marks DEFI LLC, uma entidade controlada por Trump. A última divulgação financeira de Trump listou mais de 65,6 milhões de dólares da venda de ações na WLF Holdco e 236,25 milhões de dólares em rendimentos distribuídos da venda de tokens da World Liberty, de acordo com o Block.

O porta-voz da World Liberty, David Wachsman, disse ao Times que a empresa seguiu todas as leis e regulamentos aplicáveis e manteve um programa de conformidade que "atende ou excede os padrões da indústria." Ele se recusou a dizer se a World Liberty conhecia a origem dos fundos de Zhou. Wachsman também contestou a caracterização do jornal sobre Zhou, mas não identificou nenhuma imprecisão específica.

A porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse ao jornal que Trump não tinha conflitos de interesse. Zhou não respondeu a pedidos de comentário do Times.

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