Colômbia captura rede que lavou USD 42 milhões com criptomoedas

• Os detidos usavam uma combinação de métodos financeiros para ocultar movimentos.
• Agora, avança-se nos trâmites formais de extradição para os Estados Unidos.

A Procuradoria Geral da Nação da Colômbia, em uma operação coordenada com autoridades dos Estados Unidos, conseguiu a captura de oito pessoas solicitadas em extradição por sua suposta participação em atividades de narcotráfico e lavagem de ativos.

Segundo informou a Procuradoria em 21 de outubro, as operações foram realizadas simultaneamente nas cidades de Bogotá, Barranquilla, Maicao e no município de Cajicá, e foram conduzidas por funcionários do Corpo Técnico de Investigação (CTI) com o apoio do Exército Nacional e a coordenação de uma promotora da Direção Especializada contra Organizações Criminosas.

O foco das investigações internacionais recai sobre os sofisticados mecanismos financeiros que esta organização teria implementado para ocultar a origem de fundos ilícitos.

Destaca-se o caso de Nassim Orfale Vásquez, capturado em Barranquilla, que é solicitado especificamente pela Corte do Distrito Sul de Nova York.

Segundo as investigações realizadas pela Divisão Criminal do Serviço de Impostos Internos dos Estados Unidos (IRS-CI), Orfale Vásquez teria participado de uma estrutura criminosa dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico através do uso de criptomoedas.

A autoridade americana rastreou seus movimentos desde o ano de 2018 e determinou que ele teria movimentado cerca de 42 milhões de dólares por meio de transações suspeitas com moedas virtuais.

Por outro lado, os outros sete indivíduos detidos durante a operação são solicitados por uma Corte Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Porto Rico.

Este grupo estava supostamente liderado por Guillermo Carpio Cárdenas, identificado pelas autoridades com os apelidos de Guillo ou Gallo. Junto a ele, foram capturados Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco e Juan Daniel Arenas Uribe, conhecido como Juan Arenas.

Segundo os requerimentos da justiça americana, esses sete investigados teriam integrado uma organização dedicada ao narcotráfico internacional que estruturou um sistema complexo para dar aparência de legalidade a seus recursos.

Para lograr a circulação e o ocultamento do dinheiro ilícito, a rede criminosa recorria a uma combinação de métodos financeiros.

As autoridades colombianas detalharam que o esquema incluía o uso de tokens, múltiplas transferências a favor de terceiros e depósitos fracionados.

Essas manobras eram executadas principalmente utilizando contas pertencentes a pessoas físicas e jurídicas localizadas em Bogotá e Barranquilla, o que permitia legitimar os fundos antes de integrá-los ao sistema tradicional. O diretor do CTI, general da reserva José Luis Ramírez Hinestroza, confirmou a execução dessas ações judiciais em território colombiano.

A situação jurídica dos oito capturados agora está sujeita ao avanço dos trâmites formais de extradição. As autoridades competentes deverão processar os pedidos conforme as diretrizes estabelecidas entre a Colômbia e os Estados Unidos para a perseguição de redes transnacionais, devendo cumprir com as garantias processuais dos implicados antes de seu traslado para o território norte-americano para responder perante as cortes distritais que os requerem.

Este fato ocorre no contexto de uma maior participação a nível estatal no que se refere ao rastreamento de movimentos com bitcoin (BTC) e criptomoedas a nível global. Por exemplo, CriptoNoticias relatou ontem que a Província de Santa Fé (na Argentina) realizou sua primeira apreensão de ativos digitais provenientes de uma suposta fraude.

Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento, jurídico ou tributário. Quaisquer eventos, recompensas, promoções online ou informações relacionadas mencionadas neste documento não devem ser consideradas uma recomendação, solicitação ou convite para comprar, vender, negociar ou realizar qualquer outra transação com criptoativos. Criptoativos são altamente voláteis e podem resultar em perdas. A disponibilidade dos serviços, produtos e eventos relacionados da WEEX pode variar conforme a região. É de sua responsabilidade garantir que sua participação esteja em conformidade com as leis e regulamentações locais aplicáveis.