Há quatro anos, um magnata das criptomoedas desapareceu; agora, seu sucessor também sumiu

A mensagem de voz era desesperadora. Deixada no telefone de uma mulher polonesa em 2022, havia sido enviada por seu irmão mais velho, Sylwester Suszek, fundador da maior plataforma de criptomoedas da Europa Central e Oriental. Ele havia desaparecido duas semanas antes de um depósito de combustível no sudoeste da Polônia, onde guardava seu helicóptero. "Se vocês não me ajudarem, nunca mais nos veremos", disse, enquanto implorava à irmã que enviasse bitcoins para garantir sua libertação. Desde então, não se soube mais nada de Suszek, e sua família acredita que ele provavelmente foi assassinado. Esse mistério, em grande parte esquecido, voltou a ganhar vida. Em abril, o advogado polonês que havia substituído Suszek à frente da plataforma, Zondacrypto, também desapareceu. "Desaparecer um chefe de uma empresa cripto já é grave o suficiente, mas que sejam dois em quatro anos é uma loucura", disse Robert Nogacki, um advogado de Varsóvia que representa clientes da Zondacrypto que ficaram sem acesso às suas contas. "Nada nesta empresa faz sentido." A indústria global de criptomoedas --- apoiada pelo presidente Trump, cuja empresa familiar de criptomoedas gerou cerca de US$1400 milhões --- deu grandes passos em direção à sua aceitação generalizada nos últimos anos. Mas ainda luta para se desvincular do estigma causado por múltiplas falências catastróficas, como o colapso em 2022 da plataforma FTX de Sam Bankman-Fried, e de sua reputação como um imã para golpistas e criminosos que buscam formas de lavar dinheiro obtido ilegalmente. A história da Zondacrypto, que o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, acusou de ter vínculos com a inteligência russa, o crime organizado e políticos de direita, ajuda a explicar por quê. O site da Zondacrypto ficou fora do ar em abril, deixando centenas de milhares de clientes sem possibilidade de retirar dinheiro ou realizar operações na plataforma, um mercado online para comprar e vender moedas digitais usando dinheiro tradicional ou criptomoedas. Um token digital emitido pela Zondacrypto, o ZND, perdeu mais de 99,9% de seu valor. Przemyslaw Kral, que substituiu Suszek como CEO, foi ouvido pela última vez em 16 de abril, quando publicou um vídeo nas redes sociais implorando aos clientes preocupados que não perdessem a confiança. Prometeu que eles recuperariam seu dinheiro graças ao que, segundo ele, eram reservas de bitcoins da Zondacrypto superiores a US$330 milhões. Kral admitiu que acessar esses fundos poderia levar tempo. Apenas uma pessoa, disse ele, conhecia os códigos digitais necessários para abrir o cofre online onde esse tesouro estava armazenado: Suszek, o ex-chefe que havia desaparecido em 2022. "Por favor, me dêem um pouco mais de tempo", implorou Kral a seus clientes.

Do filho de um minerador de carvão ao "rei das criptomoedas"

Zondacrypto começou a operar em 2014 com o nome BitBay, a partir de Katowice, uma cidade da região mineradora de carvão da Polônia que estava se tornando um dinâmico centro econômico impulsionado por empresas tecnológicas e de serviços empresariais. Suszek, fundador da BitBay, era filho de um minerador e os meios de comunicação poloneses o elogiavam como um "rei das criptomoedas", com uma história de ascensão da pobreza à riqueza. Suszek dividia seu tempo entre uma modesta casa familiar em Katowice e Varsóvia, onde tinha um luxuoso apartamento em um arranha-céu futurista de 52 andares. Ele viajava de helicóptero entre as duas cidades, que pilotava pessoalmente, e possuía uma frota de carros caros, incluindo Porsches e uma Ferrari. "Era muito ostentoso e gostava de mostrar seu sucesso", lembrou Karolina Wysota, uma jornalista polonesa que o entrevistou em seu apartamento em Varsóvia antes de seu desaparecimento. Ela acrescentou que "ele realmente acreditava nas criptomoedas e me disse que estava economizando bitcoins para deixar para seus filhos". Em 2018, a edição polonesa da Forbes declarou que Suszek era "a prova viva de que se pode construir rapidamente uma fortuna de vários milhões de dólares com moedas virtuais". Mas naquele mesmo ano, os reguladores poloneses começaram a questionar as atividades da empresa, e Suszek começou a buscar uma nova sede. Ele tentou se estabelecer em Malta e, após esse plano fracassar, na Estônia, que se promovia como "E-stonia" em sua tentativa de se posicionar na vanguarda da economia digital. Até outubro de 2020, ele havia registrado a empresa como BB Trade Estonia, juntando-se à corrida de centenas de empreendimentos cripto que se mudavam para o país báltico. A lua de mel não durou muito.

Aberta ao público, junto a um salão de manicura

Em 2022, as autoridades estonianas começaram a repensar o crescente papel do país como centro de operações de criptomoedas. Um relatório publicado naquele ano pela Unidade de Inteligência Financeira da Estônia, o órgão que então supervisionava as empresas que operavam com ativos virtuais, descreveu um flagrante descumprimento das medidas destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro. Segundo o órgão, quase três quartos das empresas "não enviaram um único relatório sobre transações suspeitas" em 2021, um sinal preocupante considerando os bilhões de dólares em operações que gerenciavam e o uso conhecido das criptomoedas para lavar dinheiro e evadir impostos. A BitBay de Suszek ---que para então havia mudado seu nome para Zondacrypto, com a BB Trade como empresa-mãe--- estava entre as companhias que nunca haviam relatado uma transação suspeita. Tinha sua sede em um distrito empresarial deteriorado nos arredores da capital da Estônia, Tallinn, em um pequeno escritório no segundo andar, acima de uma loja de utensílios de cozinha e ao lado de um salão de manicure. Durante uma visita recente ao prédio, a caixa de correio da Zondacrypto localizada no saguão estava transbordando de cartas que remontavam a vários meses atrás. Vários funcionários do salão de manicure disseram que nunca tinham visto ninguém entrar no escritório, que em teoria era o centro nervoso de uma empresa que afirmava ter 1,3 milhões de clientes, principalmente na Polônia, e centenas de milhões de dólares em ativos. Na época em que a plataforma estava transferindo seu registro para a Estônia, a irmã de Suszek, Nicole Suszek, começou a notar uma mudança em seu irmão. Habitualmente alegre e disposto a ver o lado positivo das coisas, ele se tornou cada vez mais ansioso e temeroso por sua segurança, contou em uma entrevista em Katowice. O gatilho pareceu ser quando uma pessoa não identificada quebrou com um machado o para-brisa de seu Ferrari azul em Katowice e depois deixou o machado cravado no lado do carro. Suszek disse que seu irmão atribuiu o ataque a um de seus primeiros parceiros no negócio de criptomoedas, que também era o padrinho de um de seus dois filhos e a quem, segundo acreditava, o ligavam a criminosos de Katowice. Após o episódio do machado, ele se mudou por um tempo com sua família para Zurique. Mas sua esposa não estava feliz lá e logo voltaram para a Polônia. Então, em março de 2022, ele desapareceu. Ele havia utilizado dois celulares; o último sinal de ambos proveniente de um depósito de combustível e uma estação de serviço em Czeladz, uma pequena localidade próxima a Katowice. Mais tarde, os investigadores policiais descobriram que ele havia chegado lá em seu Porsche Taycan para se encontrar com um amigo próximo e sócio comercial, Marian Wszolek, conhecido como "Maniek", que administrava o depósito de combustível. No ano passado, os promotores poloneses acusaram Wszolek de pertencer a uma organização criminosa, cometer fraude em larga escala com o imposto sobre valor agregado e lavar dinheiro. Ele também foi acusado de "privação ilegal de liberdade" em relação ao desaparecimento de Suszek. Após a apresentação das acusações, Wszolek também desapareceu. Uma das últimas mensagens que supostamente Suszek enviou em 2022, um e-mail dirigido à sua irmã, dizia: "Estão me tratando cada vez pior. Agora ameaçam cortar meus dedos". Ele acrescentava que "só querem recuperar o que lhes devo". Em outra mensagem, aparentemente enviada pelos sequestradores, dizia que Suszek estava "chorando como uma menina". Outra advertia que sua família "viveria com medo" se ele não pagasse. "O relógio está correndo", dizia a mensagem. Frustrada com o que considerava uma investigação policial negligente sobre o desaparecimento de seu irmão, Suszek contratou uma vidente polonesa para tentar encontrá-lo ou, ao menos, localizar seu corpo. A vidente lhe disse que o haviam a

Jogada em um poço de uma mina de carvão abandonada, a poucos quilômetros do depósito de combustível. Nunca se encontrou o corpo.

Os clientes entram em pânico

Pouco depois do desaparecimento de Suszek, Kral, seu advogado e braço direito de confiança, que vivia em Mônaco, assumiu o controle da empresa. Ele começou a gastar grandes quantias em marketing, apesar das dúvidas levantadas pelos auditores na Estônia sobre se a plataforma realmente possuía os ativos que sua empresa-mãe declarava ter nos relatórios financeiros apresentados em 2023 e 2024. Sem se abalar, a Zondacrypto patrocinou importantes clubes de futebol da Polônia, Itália e Estônia, o Comitê Olímpico Polonês e várias fundações ligadas a políticos poloneses, em particular nacionalistas e libertários. Através de um canal de televisão polonês de direita, também financiou parcialmente um encontro da Conservative Political Action Conference (CPAC), uma organização americana próxima ao movimento MAGA de Trump, realizado no ano passado na Polônia. Quando em dezembro os clientes poloneses começaram a reclamar publicamente sobre os atrasos nos pagamentos, Kral manteve uma atitude desafiadora. Em janeiro, apareceu no Fórum Econômico Mundial de Davos, onde a plataforma patrocinava a equipe local de hóquei no gelo, e se gabou de que as criptomoedas estavam se tornando "cada vez mais populares". Na primavera, à medida que as reclamações dos clientes se tornavam mais insistentes, Kral disse que os atrasos nos pagamentos se deviam a uma atualização do site da plataforma. Ele garantiu aos clientes que receberiam seu dinheiro em poucos dias. Mas o prazo continuou sendo adiado, e Kral começou a ameaçar jornalistas quando questionavam sua versão dos fatos. Szymon Jadczak, um jornalista de investigação da Wirtualna Polska, um respeitado meio de notícias online, que estava investigando os problemas da Zondacrypto, disse que ficou preocupado ao receber uma mensagem de Kral mencionando informações de seu histórico médico privado, incluindo um hematoma cerebral. "Ele me disse para ter cuidado", lembrou Jadczak em uma entrevista em Varsóvia. Em abril, a preocupação dos clientes havia se transformado em um pânico generalizado, quando a plataforma bloqueou todos os saques. Desesperado para conter a corrida de clientes que tentavam retirar seus fundos, Kral disse a eles para não se preocuparem. Afirmou que a Zondacrypto tinha 4500 bitcoins em reserva, mas que precisava de tempo para acessá-los, já que apenas Suszek, seu antecessor desaparecido, tinha a chave digital. Sua história imediatamente pareceu suspeita para os especialistas em criptomoedas porque a "carteira" bloqueada que Kral identificou como aquela onde estavam os bitcoins da empresa estava inativa há quase uma década. Em 29 de junho, dois meses depois que o site da Zondacrypto parou de funcionar, a Unidade de Inteligência Financeira da Estônia revogou a licença de sua empresa-mãe. A Zondacrypto tem sido objeto de especulações tanto no Parlamento polonês quanto na mídia do país sobre se era uma empresa legítima que simplesmente ficou devastada por apostas ruins no mercado cripto ou uma organização criminosa criada para lavar dinheiro. O bitcoin perdeu metade de seu valor desde outubro. Os promotores de Katowice iniciaram uma investigação sobre as "circunstâncias que cercaram a criação e o funcionamento" da Zondacrypto. Talvez a única pessoa que poderia fornecer respostas seja Kral, que não foi visto há quatro meses. Houve várias avistamentos dele que não puderam ser confirmados, em Israel, Botsuana e Dubai. Nogacki, o advogado que representa os clientes da plataforma, acredita que Kral provavelmente está no sudeste asiático. Mas ele afirma estar convencido de uma única coisa sobre a Zondacrypto: "Foi uma fraude desde o primeiro dia".

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