Fraude na Espanha revela lavagem de dinheiro com criptomoedas

Uma investigação na Espanha desvendou uma rede internacional de ciberfraude que utilizava criptomoedas para lavar dinheiro. A Guarda Civil iniciou as investigações após a denúncia de um residente de Ponteareas em janeiro, que foi vítima de uma loja online falsa ao tentar comprar pellets, sem receber o produto nem resposta. As investigações revelaram que o dinheiro transferido pelo comprador foi enviado para uma conta bancária na França, em nome de um cidadão francês de 66 anos, que acumulou quase 2000 euros de vítimas em apenas 48 horas. O dinheiro não permaneceu em instituições financeiras por muito tempo, sendo transferido imediatamente para exchanges de criptomoedas para adquirir criptoativos, dificultando assim o rastreamento por parte das autoridades. Seis colaboradores foram identificados na Espanha, com idades entre 24 e 67 anos, localizados em Madrid, Almería, Córdoba e Cádiz. Embora o titular da conta na França tenha sido identificado, não foram confirmadas prisões nem o montante total subtraído. Esse tipo de fraude com plataformas de ativos digitais se soma a outros esquemas detectados pelas forças de segurança no país.

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