Hitachi inicia serviço de monitoramento AML para criptomoedas e stablecoins

Pontos principais do artigo

• Avaliação com três funções: antes da transação, após a transação e monitoramento da circulação de tokens
• Compartilhamento entre operadores exclui informações pessoais, como endereços e dados de risco

Hitachi comercializa serviço de monitoramento AML

A Hitachi Ltd. anunciou no dia 5 que começou a fornecer o serviço de monitoramento de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) chamado "Digital Asset AML Platform", voltado para transações de criptomoedas e stablecoins, a partir de 1º de outubro. O serviço é destinado a instituições financeiras e empresas relacionadas a criptomoedas. Em julho, quando os resultados da prova de conceito foram divulgados, o início do fornecimento estava previsto para outubro.

O serviço é composto por três funções. Ele oferece "monitoramento pós-transação" para verificar continuamente as mudanças de risco após as transações, e "avaliação online em tempo real" para avaliar o endereço do contraparte antes da transação. Também inclui "monitoramento de tokens" para verificar os riscos de circulação após a emissão de stablecoins.

A avaliação de risco utiliza informações de análise de blockchain externas e dados relacionados a sanções e crimes, combinando com a análise do comportamento de transações por meio de IA e aprendizado de máquina. As informações compartilhadas entre os operadores incluem sinais de risco, como endereços de carteira, hashes de transação e razões de detecção. Informações pessoais não são incluídas no compartilhamento.

Duas provas de conceito e apoio da Autoridade Financeira

O serviço é baseado nos resultados das provas de conceito realizadas pela Hitachi com empresas de criptomoedas e provedores de tecnologia AML desde 2025. A primeira prova de conceito, iniciada em fevereiro de 2025, verificou a eficácia do compartilhamento de informações além das fronteiras das empresas. A segunda, realizada de março a maio de 2026, foi apoiada pela Autoridade Financeira como um projeto do "Hub de Provas de Conceito FinTech", com a participação de 17 empresas.

A Hitachi descreve os resultados da avaliação como "materiais de decisão", esclarecendo que não determinam transações fraudulentas ou violações legais. A decisão final sobre como proceder cabe aos operadores que utilizam o serviço. As blockchains, tokens e funções de avaliação que serão abordadas variam de acordo com os termos do contrato e as condições de fornecimento.

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