Caso de pagamento de quarto partido na Mongólia Interior envolve 2,95 bilhões de yuans, 5 pessoas condenadas a 3-6 anos de prisão

Em 27 de julho, o Tribunal Intermediário de Xilin Gol, na Mongólia Interior, fez um julgamento em segunda instância sobre o caso de operação ilegal de Ma. Neste caso, Zhu e outros montaram uma plataforma de pagamento de quarto partido para fornecer serviços de liquidação financeira para sites de jogos de azar no exterior, utilizando 10 empresas de pagamento de terceiros e 105 comerciantes, com um montante de liquidação superior a 2,95 bilhões de yuans. O lucro ilegal foi de aproximadamente 42,85 milhões de yuans. A particularidade do caso reside no fato de que parte da comissão foi recebida na forma de criptomoedas como USDT. O tribunal determinou que os endereços de carteira de Zhang e outros receberam e pagaram várias vezes milhões de USDT (equivalente a dezenas de milhões de yuans), mas, no final, o valor do lucro foi considerado principalmente com base na devolução de bens em dinheiro; apenas Ma, por não ter devolvido os bens, foi considerado com um lucro de 2,95 milhões de yuans, sendo condenado a quatro anos e seis meses de prisão, além de uma multa de 3 milhões de yuans e a recuperação dos lucros ilegais. Os outros quatro foram condenados a penas de 3 a 6 anos. As autoridades policiais obtiveram provas ao solicitar à empresa Tether os endereços das carteiras e detalhes da plataforma de negociação OKEx. Especialistas apontam que as criptomoedas podem ser rastreadas na blockchain, mas é difícil vincular pessoas físicas sem um sistema de identificação real, e o país carece de instituições de auditoria especializadas, tornando a determinação do montante envolvido no caso ainda basicamente dependente de depoimentos.

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