Homem de Nova York é condenado a 51 meses de prisão por fraude telefônica e lavagem de dinheiro
Avalie no GoogleO residente de Nova York, Timothy Wadsworth, foi condenado a 51 meses de prisão federal e deve pagar uma indenização de 810 mil dólares. Ele foi acusado de conspirar para cometer fraude telefônica e lavagem de dinheiro entre março e maio de 2020, utilizando números de cartões de crédito não autorizados para processar 310 pagamentos através do Stripe, totalizando cerca de 1,67 milhão de dólares, dos quais 116 transações foram bem-sucedidas, totalizando 730 mil dólares. Após os fundos serem transferidos para uma conta bancária sob seu controle, eles foram transferidos para a Coinbase para comprar Bitcoin e enviados a um cúmplice. O caso envolve solicitações fraudulentas de empréstimos PPP, empréstimos EIDL, benefícios de desemprego e golpes amorosos durante a pandemia, com uma perda total de cerca de 2,06 milhões de dólares. Wadsworth se declarou culpado de conspiração para cometer fraude por transferência eletrônica e lavagem de dinheiro.
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