Nova Iorque proíbe fundador da Celsius de atuar permanentemente em acordo de fraude de 35 milhões de dólares

Alex Mashinsky, ex-CEO da plataforma Celsius, foi permanentemente proibido de atuar nas indústrias de criptomoedas, valores mobiliários e commodities, com base em um acordo com Letitia James, procuradora-geral de Nova Iorque, que inclui pagamentos condicionais de até 35 milhões de dólares.

Este acordo, anunciado em Nova Iorque na sexta-feira, encerra uma ação civil de 2023 que acusava Mashinsky de enganar centenas de milhares de investidores sobre a segurança da plataforma Celsius antes de seu colapso em 2022.

De acordo com o acordo, se Mashinsky não conseguir entregar 10 milhões de dólares adicionais de seus lucros ilícitos ao governo federal, além dos ativos já confiscados, ele deverá pagar 25 milhões de dólares a Nova Iorque. Além disso, se ele não cumprir toda a sua pena de prisão, deverá pagar mais 10 milhões de dólares.

Mashinsky está atualmente cumprindo uma sentença de 12 anos de prisão federal por fraude e foi ordenado separadamente a ter mais de 48 milhões de dólares de seus ativos confiscados. Esta sentença federal foi emitida após sua confissão em dezembro de 2024 por fraude em valores mobiliários e commodities.

Letitia James disse em um comunicado na sexta-feira:

Alex Mashinsky prometeu aos nova-iorquinos que sua empresa seria um lugar seguro para investir suas economias arduamente conquistadas, mas acabou os deixando sem dinheiro após o colapso de seus investimentos de alto risco.

Celsius prometia altos retornos antes do colapso

De acordo com uma queixa apresentada em 2023, Mashinsky promovia a plataforma Celsius como uma alternativa mais segura aos bancos, enquanto ocultava investimentos de alto risco e as crescentes perdas da empresa, prometendo aos usuários retornos de até 17%.

Segundo a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), até o início de 2022, a Celsius havia atraído cerca de 20 bilhões de dólares em ativos digitais, mas enfrentou dificuldades para gerar receita suficiente para pagar os retornos prometidos, o que os levou a investimentos ainda mais arriscados.

A Celsius bloqueou retiradas para clientes em junho de 2022 e, no mês seguinte, declarou falência, revelando um déficit de mais de 1 bilhão de dólares entre seus ativos e passivos.

De acordo com o escritório da procuradora-geral de Nova Iorque, até agosto de 2026, mais de 3,4 bilhões de dólares foram distribuídos entre credores e vítimas da Celsius através de processos de falência.

Acordos federais anteriores e desafios legais

O acordo de Nova Iorque segue acordos separados feitos no início deste ano com agências reguladoras federais. Em junho, a CFTC proibiu Mashinsky permanentemente de negociar e se registrar nesta agência. Antes disso, em abril, um acordo com a Comissão Federal de Comércio (FTC) o impediu de trabalhar no setor de criptomoedas e finanças, obrigando-o a pagar 10 milhões de dólares, além de uma multa suspensa de 4,72 bilhões de dólares.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também chegou a um acordo preliminar com Mashinsky para resolver uma queixa civil separada em setembro; após isso, um juiz federal encerrou temporariamente o caso em 29 de setembro (sem renunciar ao direito de reabrir a ação) até que o acordo fosse finalizado.

Desde maio, Mashinsky tem buscado pessoalmente, sem advogado, reverter sua condenação e sentença federal, mas os promotores federais se opuseram a seu pedido.

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