EUA mira rede de pagamento cripto vinculada à Rússia de $17 bilhões usando USDT como rota de fuga

Os EUA sancionaram a rede A7 vinculada à Rússia e propuseram novas restrições para cortar seus intermediários cripto dos mercados globais.

Em 1º de outubro, o Departamento do Tesouro designou a A7 como uma organização criminosa transnacional significativa, estendendo as sanções de bloqueio além das empresas individuais anteriormente visadas por Washington para a rede de pagamento mais ampla. O FinCEN simultaneamente propôs proibir instituições financeiras cobertas de transmitir fundos envolvendo sub-agentes identificados da A7.

As medidas visam um sistema de pagamento sombra que o Tesouro afirma ter ajudado entidades sancionadas da Rússia, o banco central do Irã e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, além de outros atores ilícitos a movimentar dinheiro através de empresas projetadas para fazer transações restritas parecerem pagamentos comerciais comuns.

O FinCEN afirmou que os sub-agentes da A7 processaram mais de $17 bilhões em transações denominadas em dólares entre janeiro de 2025 e junho de 2026. O Tesouro afirmou separadamente que a rede alegou em janeiro estar lidando com mais de 2.000 transações por dia, totalizando o equivalente a $91,5 bilhões, ou cerca de 13% do comércio exterior da Rússia em 2025.

A designação impõe uma obrigação imediata de conformidade às empresas financeiras onde a jurisdição das sanções dos EUA se aplica. Propriedades e interesses em propriedades pertencentes a pessoas bloqueadas devem ser congelados e relatados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, incluindo entidades de propriedade 50% ou mais por partes sancionadas.

Washington mira na rota da A7 para os mercados cripto líquidos

Os intermediários cripto são centrais para o esforço mais amplo porque a A7 usou seu token A7A5 respaldado pelo rublo como uma ponte para ativos com liquidez global mais profunda.

O FinCEN disse que o A7A5 funciona como um ativo interno de contabilidade e liquidação respaldado por depósitos em rublos no banco russo sancionado PSB. A rede frequentemente converteu o token em ativos digitais mais amplamente aceitos, incluindo o USDT da Tether, que pode ser posteriormente trocado por moeda fiduciária para pagamentos internacionais.

Essa rota coloca as bolsas, corretores de balcão e outros provedores de liquidez fora da Rússia sob maior escrutínio. O FinCEN afirmou que a A7 depende de sub-agentes e intermediários para fornecer liquidez e mover fundos enquanto mascara o envolvimento da rede, incluindo através de documentos comerciais e instruções de pagamento que fazem a atividade sancionada parecer comercialmente legítima.

A proposta de regra aprofundaria essa pressão ao proibir instituições financeiras cobertas de enviar ou receber fundos envolvendo sub-agentes da A7, incluindo transações para ou de endereços cripto administrados em seu nome. Instituições que recebem cripto de um sub-agente listado seriam esperadas a bloqueá-lo onde outras regras de sanção exigem esse resultado ou, de outra forma, rejeitar a transferência e negar acesso ao destinatário pretendido.

O FinCEN forneceria as identidades dos sub-agentes cobertos através de seu portal seguro FI-Portal e exigiria que as instituições aplicassem procedimentos baseados em risco para detectar transações proibidas. A proposta permanece sujeita a comentários públicos por 30 dias após a publicação no Registro Federal.

Esse cronograma não atrasa as sanções já impostas pelo OFAC. As bolsas de cripto e as empresas financeiras com exposição nos EUA devem agora determinar se contrapartes, endereços de carteira ou rotas de pagamento envolvem propriedades da A7, mesmo enquanto o FinCEN trabalha em direção a uma proibição mais ampla de transações.

O próximo ponto de pressão serão os intermediários que fornecem a rota de conversão do A7A5 para USDT e outros ativos líquidos. Assim que o FinCEN circular sua lista de sub-agentes, as bolsas e mesas de OTC terão que decidir quão agressivamente apertar a triagem em torno das contrapartes que podem estar a vários passos removidos da rede sancionada.

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