Колумбийский криптоброкер приговорен к 160 месяцам за отмывание денег

Леонардо де Хесус Зулуага Дуке, колумбийский криптоброкер, был приговорен к 160 месяцам тюремного заключения за его участие в деле об отмывании денег и наркотиках, связанном с криптовалютой. Приговор был объявлен Офисом прокурора США для Южного округа Нью-Йорка 21 октября. Судья Мэри Кей Вискоцил также назначила пять лет условного освобождения и конфискацию 14 751 846 долларов. Зулуага Дуке был вовлечен в отмывание примерно 14,5 миллиона долларов в Tether, связанного с наркоторговлей, с мая по ноябрь 2023 года. Схема отмывания включала конвертацию преступных доходов в Tether, их перевод через нелицензированный бизнес по передаче денег и обмен на доллары США. Американские подставные компании затем отправляли средства колумбийским компаниям, где они конвертировались в песо для распределения. Сумма отмывания в 14,5 миллиона долларов относится к сделкам с Tether, в то время как сумма конфискации является отдельной. Срок заключения Зулуага Дуке превышает 13 лет, после чего следует еще пять лет условного освобождения.