Мошенничество в Испании выявляет отмывание денег с помощью криптовалют

Расследование в Испании выявило международную сеть кибермошенничества, использующую криптовалюты для отмывания денег. Гражданская гвардия начала расследование после жалобы жителя Понтеареса в январе, который стал жертвой фальшивого интернет-магазина, пытаясь купить пеллеты, не получив ни товара, ни ответа. Расследования показали, что деньги, переведенные покупателем, были отправлены на банковский счет во Франции, на имя 66-летнего гражданина Франции, который за всего лишь 48 часов накопил почти 2000 евро от жертв. Деньги не оставались в финансовых учреждениях долго, будучи немедленно переведены на криптобиржи для приобретения криптоактивов, что затрудняло отслеживание со стороны властей. Были идентифицированы шесть соучастников в Испании в возрасте от 24 до 67 лет, расположенных в Мадриде, Альмерии, Кордове и Кадисе. Хотя владелец счета во Франции был идентифицирован, аресты не были подтверждены, и общая сумма, похищенная в результате мошенничества, не установлена. Этот тип мошенничества с платформами цифровых активов добавляется к другим схемам, выявленным правоохранительными органами в стране.