От Ломас-де-Чапультепек до Альтиплано: директор Black Wallstreet Capital возвращается в тюрьму

Генеральная прокуратура Республики (FGR) добилась отмены домашнего ареста Хуана Карлоса Минеро Алонсо, директора финансовой компании Black Wallstreet Capital, который должен вернуться в Федеральный центр социальной реабилитации (CEFERESO) 1 "Альтиплано" в Штате Мексика, под предварительным заключением, обоснованным преступлениями организованной преступности и операциями с незаконно полученными средствами. Это решение было принято федеральным судьей после слушания по пересмотру мер предосторожности, состоявшегося 14 июля в Федеральном центре правосудия Альтиплано. Минеро Алонсо, 35 лет, находился с конца 2025 года в своей квартире в колонии Ломас-де-Чапультепек в Мехико, после того как в октябре того года судья разрешил ему отбывать предварительное заключение на дому.

Почему ему был предоставлен домашний арест

Основной аргумент защиты для получения изменения места заключения заключался в том, что Минеро Алонсо не получал надлежащего лечения для своей проблемы с гипертонией в тюрьме. На основе этой гипотезы о серьезном заболевании федеральный судья в октябре 2025 года изменил место исполнения предварительного заключения на дом обвиняемого. Вместе с этой мерой были наложены дополнительные условия: запрет на выезд за границу, электронный локатор, постоянный контроль со стороны Национальной гвардии (GN) и финансовая гарантия.

Что решил судья: заболевание не является серьезным

На слушании 14 июля федеральные прокуроры и представители Финансовой разведывательной службы (UIF) представили новые аргументы для запроса о повторном заключении Минеро Алонсо в тюрьму. Среди них было утверждение, что жилое помещение не гарантировало невозможность побега и что состояние здоровья обвиняемого можно было бы лечить изнутри тюрьмы. С этим доводом судья пришел к выводу, что больше не существует исключения, предусмотренного статьей 166 Уголовно-процессуального кодекса, для приостановления применения предварительного заключения и отдал указания GN о том, чтобы обвиняемый был переведен обратно в федеральную тюрьму строгого режима Альтиплано.

Жалобы соседей и внутреннее расследование FGR

Кроме того, из кондоминиума, расположенного по адресу: улица Сьерра Гвадарама, 30. Жители здания подали юридические иски, утверждая, что жилое помещение не является подходящим местом для меры, предоставленной обвиняемому. Более того, сама GN выпустила письма, в которых признала, что здание не соответствует необходимым условиям для охраны. В связи с этой ситуацией FGR открыла внутреннее расследование по подозрению в халатности и коррупционных действиях прокуроров, изначально отвечавших за дело, которых заменили новой командой. Эта команда задокументировала риски, пересмотрела ситуацию с заключением Минеро Алонсо и официально запросила слушание по пересмотру мер предосторожности.

Происхождение расследования: подставные компании и треугольные операции с ресурсами

Уголовное дело против Минеро Алонсо имеет свои корни в жалобе, поданной UIF в 2022 году. Согласно сообщению FGR, в период с 2018 по 2022 год обвиняемый и другие лица, находящиеся под следствием, использовали три юридических лица в качестве подставы для рассеивания и треугольных операций с предположительно незаконными ресурсами. Расследование также затрагивает других физических лиц. На своем первоначальном слушании в мае 2025 года FGR заявила, что Минеро Алонсо отмывал деньги от Картеля Северной долины и Картеля Кали, обе организации из Колумбии, связанные с фигурой Эдуарда Фернандо Гиральдо, известного как "Эль Боликесо", одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в Колумбии на момент его задержания в Мехико. Сумма предполагаемого отмывания денег составляет не менее 15 миллиардов песо. Уголовный процесс по делу 341/2024 продолжается и движется к стадии суда, независимо от изменения места исполнения предварительного заключения.

Обвинения в Соединенных Штатах и возможная экстрадиция

Дело Минеро Алонсо не ограничивается Мексикой. Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в федеральном суде во Флориде в обвинительном акте, датированном сентябрем 2025 года и рассекреченном в январе 2026 года. Согласно этому обвинению, Хуан "N" якобы участвовал в схеме отмывания денег через криптовалюты и другие финансовые инструменты, в которой также пострадали 450 человек, инвестировавших около 18 миллионов долларов с обещаниями доходов, которые не были реализованы. Обвинения предполагают наказание до 20 лет тюремного заключения и штраф не менее 550 тысяч долларов в случае осуждения.