Мужчина из Нью-Йорка приговорен к 51 месяцу тюремного заключения за мошенничество с телефонными звонками и отмывание денег

Житель Нью-Йорка Тимоти Уадсворт приговорен к 51 месяцу федерального заключения и обязан выплатить 811 000 долларов в качестве компенсации. Он признан виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с телефонными звонками и отмывания денег в период с марта по май 2020 года, используя несанкционированные кредитные карты для обработки 310 платежей через Stripe на общую сумму около 1,67 миллиона долларов, из которых 116 платежей были успешными на сумму 730 000 долларов. После перевода средств на банковский счет, находящийся под его контролем, деньги были переведены на Coinbase для покупки биткойнов и передачи сообщникам. Дело связано с подачей ложных заявок на получение кредитов PPP, кредитов EIDL, пособий по безработице и мошенничеством в любви во время пандемии, общие убытки составили около 2,06 миллиона долларов. Уадсворт признал себя виновным в заговоре по мошенничеству с электронными переводами и отмыванию денег.