Россия обошла санкции на 7 млрд долларов через западные банки

Россия провела транзакции почти на 7 млрд долларов через западные и азиатские банки, обходя международные санкции и отключения от системы SWIFT. Средства были направлены на закупку товаров двойного назначения для военных и спецслужб. Схему организовала криптокомпания A7, контролируемая молдавским олигархом Иланом Шором и банком 'Пробизнесбанк'. A7A5, выпущенный компанией, имеет статус цифрового актива в России. Для доступа к SWIFT создали сеть из сотен фиктивных компаний в различных юрисдикциях, из которых 100 фирм осуществляли транзакции. Россия оплачивала техническое обеспечение для военных нужд, включая металлообрабатывающие станки и приборы ночного видения. Основные банки, через которые проходили средства, включают First Abu Dhabi Bank (1,8 млрд долларов), Standard Chartered (1,1 млрд долларов) и DBS (273 млн долларов). Меньшие суммы проходили через Deutsche Bank и Citigroup. Банки начали блокировать подозрительные счета из-за подделки документации, а Великобритания наложила санкции на A7 в мае 2025 года. Объем операций может быть значительно больше, с данными о 17,5 тыс. неидентифицированных платежах и векселях на более чем 20 млрд долларов.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.