Южная Корея: двое полицейских обвиняются в отмывании 186 миллионов долларов через криптовалюту

Согласно сообщению BlockBeats от 28 ноября со ссылкой на Decrypt, двое южнокорейских полицейских были обвинены в получении взяток от нелегальной криптобиржи. Общая сумма отмытых средств достигла ошеломляющих 186 миллионов долларов (примерно 249,6 миллиарда южнокорейских вон). Прокуратура предъявила этим полицейским обвинения в передаче преступным группировкам секретной информации следствия, содействии в разблокировке счетов, предоставлении адвокатов и связях с другими сотрудниками правоохранительных органов за денежное вознаграждение. Власти Южной Кореи заморозили около 1,1 миллиона долларов (15 миллиардов вон) связанных активов.

Группа по отмыванию денег, возглавляемая организатором в сотрудничестве с генеральным директором «A», занималась вербовкой участников с января по октябрь 2024 года и открыла пункт обмена наличных под видом «магазина подарочных сертификатов» в престижных районах, таких как Ёксам-дон в Каннам-гу, Сеул. Они конвертировали доходы от голосового фишинга в стейблкоин USDT. В магазине даже висели предупреждающие таблички «Остерегайтесь голосового фишинга», чтобы замаскировать свою незаконную деятельность.