Минфин США наложил санкции на криптобиржи за отмывание миллионов для Ирана

Министерство финансов США наложило санкции на две криптобиржи за предполагаемое отмывание миллионов долларов для Революционной гвардии Ирана 7 августа. Это действие является частью кампании "Экономический гнев". Министр финансов Скотт Бессент заявил, что зависимость иранского режима от цифровых активов указывает на эффективность кампании. Главной фигурой является Сиявош Кайванпур, который управлял сетью из ОАЭ и Грузии через свою компанию SHPS Shelbit, которая управляла биржей Shelbit. Министерство финансов утверждает, что кошельки, связанные с иранскими вооруженными силами, отправили более 1 миллиона долларов в криптовалюте на Shelbit, которая затем перевела более 2 миллионов долларов обратно на иранские кошельки и дополнительно 2 миллиона долларов на Nobitex, уже находящуюся под санкциями иранскую биржу. Shelbit также обвиняется в отмывании десятков миллионов долларов от сети онлайн-азартных игр на персидском языке. Регулятор виртуальных активов ОАЭ ранее предпринял действия против Shelbit, но она продолжила свою деятельность. Вторая биржа, Aban Tether, обработала миллионы транзакций с другими назначенными иранскими платформами. Обе биржи теперь находятся в списке специально обозначенных граждан (SDN), что блокирует их активы, связанные с США. Программа Государственного департамента "Вознаграждения за справедливость" предлагает до 15 миллионов долларов за информацию, нарушающую финансовые механизмы КСИР. С начала кампании США заморозили 131 миллион долларов в криптовалюте, связанной с Ираном, и конфисковали примерно 1 миллиард долларов.