นายหน้าคริปโตโคลอมเบียถูกตัดสินจำคุก 160 เดือนในข้อหาฟอกเงิน

Leonardo de Jesus Zuluaga Duque นายหน้าคริปโตชาวโคลอมเบีย ถูกตัดสินจำคุก 160 เดือนในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล การตัดสินถูกประกาศโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตใต้ของนิวยอร์กเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้พิพากษา Mary Kay Vyskocil ยังได้สั่งให้มีการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 5 ปี และการริบเงินจำนวน 14,751,846 ดอลลาร์ Zuluaga Duque มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์ใน Tether ที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 2023 แผนการฟอกเงินนี้เกี่ยวข้องกับการแปลงผลประโยชน์ทางอาญาเป็น Tether การโอนผ่านธุรกิจการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต และการแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐ บริษัทเปลือกในสหรัฐฯ ได้ส่งเงินไปยังบริษัทในโคลอมเบีย ซึ่งถูกแปลงเป็นเปโซเพื่อการแจกจ่าย จำนวนเงินฟอกเงิน 14.5 ล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Tether ในขณะที่จำนวนเงินที่ถูกริบจะแยกต่างหาก ระยะเวลาจำคุกของ Zuluaga Duque เกิน 13 ปี ตามด้วยการปล่อยตัวภายใต้การดูแลอีก 5 ปี