เจ้าหน้าที่ภาษีรัฐคอนเนตทิคัตถูกฟ้องข้อหายื่นแบบแสดงรายการภาษีเท็จเกี่ยวกับการขาดทุนจากสกุลเงินดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ภาษีรัฐคอนเนตทิคัต Yuridia Trujillo ถูกฟ้องข้อหายื่นแบบแสดงรายการภาษีเท็จเกี่ยวกับการขาดทุนจากสกุลเงินดิจิทัลสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยถือครองสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) กล่าวว่า บริษัท Yuri's LLC ที่เธอดำเนินการได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างน้อย 4,335 ฉบับระหว่างปี 2017 ถึง 2024 โดยมีการกล่าวหาว่ายื่นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการชำระเงินเพื่อการเกษียณอายุ การดูแลผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุน ข้อมูลธุรกิจ และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า คำฟ้องระบุว่า Trujillo ใช้แบบฟอร์ม 8888 เพื่อโอนเงินคืนบางส่วนของลูกค้าไปยังบัญชีธนาคารของเธอและของผู้สมรู้ร่วมคิดคนหนึ่ง คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้จับกุมเธอในวันที่ 9 ตุลาคม เธอเผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายได้เท็จ 19 ข้อ และขณะนี้ได้รับการประกันตัวออกมาในวงเงิน 50,000 ดอลลาร์เพื่อรอการพิจารณาคดี