NBU ปรับธนาคาร 'Trust-Capital' เป็นเงิน 20.5 ล้านกริฟนา และอีกแปดสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งชาติยูเครนได้กำหนดค่าปรับให้กับธนาคารหนึ่งแห่งและสถาบันการเงินนอกระบบอีกแปดแห่งในเดือนกันยายน เนื่องจากการละเมิดการตรวจสอบทางการเงินและกฎหมายเกี่ยวกับสกุลเงิน ค่าปรับที่สูงที่สุดจำนวน 20.5 ล้านกริฟนา ถูกกำหนดให้กับธนาคาร 'Trust-Capital' เนื่องจากการใช้แนวทางที่ไม่เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงและข้อบกพร่องในการให้ข้อมูลแก่ NBU ค่าปรับที่สองสูงสุดจำนวน 10.47 ล้านกริฟนา ถูกกำหนดให้กับบริษัท 'Profitgid' เนื่องจากการดำเนินการตรวจสอบทางการเงินเบื้องต้นที่ไม่เหมาะสม บริษัทการเงิน 'Alliance Capital Group' ถูกปรับเป็นเงิน 935,000 กริฟนา และ 17,000 กริฟนา สำหรับการละเมิดในด้านการตรวจสอบทางการเงินและการรายงานสกุลเงิน บริษัท 'Synergy' ถูกปรับเป็นเงิน 595,000 กริฟนา สำหรับการตรวจสอบลูกค้าที่ไม่เหมาะสม 'Goldana Plus' ถูกปรับเป็นเงิน 255,000 กริฟนา สำหรับการละเมิดในการตรวจสอบทางการเงิน 'Ukrfinzhilla' ได้รับการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการให้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม สถาบันการเงินนอกระบบสามแห่ง - 'FC Mia Group', 'FC Partner' และ 'Rendl Consulting' - ก็ได้รับการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการไม่ส่งรายงาน รวมค่าปรับทั้งหมดมากกว่า 32.7 ล้านกริฟนา.

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ