A7 Network внесено до списку важливих транснаціональних злочинних організацій Міністерством фінансів США

Міністерство фінансів США 1 жовтня оголосило, що A7 Network внесено до списку "важливих транснаціональних злочинних організацій" та вжито заходів щодо "економічної блокади". Фінансовий кримінальний контроль Міністерства фінансів планує заборонити фінансові перекази, пов'язані з субагентами A7 Network, і вимагати від фінансових установ ідентифікації та звітування про підозрілі транзакції. Розслідування показало, що A7 Network пов'язана з Росією і використовується Іраном для обходу санкцій, маскуючи фінансові потоки під нормальну комерційну діяльність. Субагенти A7 Network обробили понад 17 мільярдів доларів транзакцій з січня 2025 року по червень 2026 року. A7 Network стверджує, що станом на січень 2026 року щодня обробляє понад 2000 транзакцій, загальний обсяг яких перевищує 7,5 трильйона рублів, що приблизно дорівнює 91,5 мільярда доларів. Цю мережу звинувачують у наданні фінансових каналів для продажу іранської нафти та закупівлі зброї, а також у торгівлі з суб'єктами, пов'язаними з "тіньовим флотом" Ірану. A7 Network також пов'язана з іранською платформою цифрових активів Nobitex і допомагає в фінансових потоках, пов'язаних з хакерськими атаками Північної Кореї на криптовалютні платформи. У повідомленні згадується, що токен A7A5 використовується A7 Network для обходу санкцій, допомагаючи отримувати прибуток постачальникам інфраструктури, які підлягають санкціям.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.