Росія обійшла санкції на 7 мільярдів доларів через західні банки

Росія провела транзакції майже на 7 мільярдів доларів через західні та азійські банки, обходячи міжнародні санкції та відключення від системи SWIFT. Кошти були спрямовані на закупівлю товарів подвійного призначення для військових та спецслужб. Схему організувала криптокомпанія A7, контрольована молдавським олігархом Іланом Шором та банком 'Пробизнесбанк'. A7A5, випущений компанією, має статус цифрового активу в Росії. Для доступу до SWIFT створили мережу з сотень фіктивних компаній у різних юрисдикціях, з яких 100 фірм здійснювали транзакції. Росія оплачувала технічне забезпечення для військових потреб, включаючи металообробні верстати та прилади нічного бачення. Основні банки, через які проходили кошти, включають First Abu Dhabi Bank (1,8 мільярда доларів), Standard Chartered (1,1 мільярда доларів) та DBS (273 мільйони доларів). Менші суми проходили через Deutsche Bank та Citigroup. Банки почали блокувати підозрілі рахунки через підробку документації, а Великобританія наклала санкції на A7 у травні 2025 року. Обсяг операцій може бути значно більшим, з даними про 17,5 тисячі неідентифікованих платежів та векселів на понад 20 мільярдів доларів.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.