США націлюються на крипто-платіжну мережу на $17 мільярдів, пов'язану з Росією, використовуючи USDT як шлях втечі

США наклали санкції на мережу A7, пов'язану з Росією, та запропонували нові обмеження, щоб відрізати її крипто-посередників від глобальних ринків.

1 жовтня Міністерство фінансів визнало A7 значною транснаціональною кримінальною організацією, розширивши блокуючі санкції на ширшу платіжну мережу, а не лише на окремі компанії, які раніше були під прицілом Вашингтона. FinCEN одночасно запропонувало заборонити фінансовим установам, що підпадають під дію санкцій, передавати кошти, пов'язані з визнаними субагентами A7.

Ці заходи націлені на тіньову платіжну систему, яку Міністерство фінансів вважає такою, що допомогла санкціонованим російським суб'єктам, центральному банку Ірану та Корпусу вартових ісламської революції, а також іншим незаконним акторам переміщати гроші через компанії, які створені для того, щоб обмежені транзакції виглядали як звичайні комерційні платежі.

FinCEN заявив, що субагенти A7 обробили понад $17 мільярдів у транзакціях, номінованих у доларах, з січня 2025 року по червень 2026 року. Міністерство фінансів окремо зазначило, що мережа стверджувала в січні, що обробляє понад 2000 транзакцій на день на загальну суму, еквівалентну $91,5 мільярдам, або близько 13% зовнішньої торгівлі Росії у 2025 році.

Ця класифікація накладає на фінансові компанії негайні зобов'язання щодо дотримання, де застосовуються юрисдикції санкцій США. Власність та інтереси в майні, що належать заблокованим особам, повинні бути заморожені та повідомлені Офісу контролю за іноземними активами, включаючи підприємства, що належать на 50% або більше санкціонованим сторонам.

Вашингтон націлюється на маршрут A7 у ліквідні крипто-ринки

Крипто-посередники є центральними у ширшій кампанії, оскільки A7 використовував свій токен A7A5, забезпечений рублем, як міст до активів з глибшою глобальною ліквідністю.

FinCEN заявив, що A7A5 функціонує як внутрішній обліковий та розрахунковий актив, забезпечений рублевими депозитами в санкціонованому російському банку PSB. Мережа часто конвертувала токен у більш широко прийняті цифрові активи, включаючи USDT від Tether, які потім можуть бути обміняні на фіатну валюту для міжнародних платежів.

Цей маршрут ставить під більший контроль біржі, брокерів поза біржею та інших постачальників ліквідності за межами Росії. FinCEN заявив, що A7 покладається на субагентів та посередників для забезпечення ліквідності та переміщення коштів, маскуючи участь мережі, включаючи через торгові документи та платіжні інструкції, які роблять санкційну діяльність комерційно легітимною.

Запропоноване правило поглибить цей тиск, забороняючи фінансовим установам, що підпадають під дію санкцій, надсилати або отримувати кошти, пов'язані з субагентами A7, включаючи транзакції до або з крипто-адрес, які адмініструються від їх імені. Установи, що отримують крипто від визнаного субагента, повинні будуть заблокувати його, де інші правила санкцій вимагають такого результату, або відхилити переказ і відмовити передбачуваному отримувачу в доступі.

FinCEN надасть ідентичності покритих субагентів через свій безпечний FI-Portal і вимагатиме від установ застосовувати процедури на основі ризику для виявлення заборонених транзакцій. Пропозиція залишається підлягає громадському коментуванню протягом 30 днів після публікації у Федеральному реєстрі.

Цей графік не затримує санкції, вже накладені OFAC. Крипто-біржі та фінансові компанії з експозицією в США тепер повинні визначити, чи пов'язані контрагенти, адреси гаманців або платіжні маршрути з власністю A7, навіть коли FinCEN працює над забороною на ширші транзакції.

Наступною точкою тиску будуть посередники, які постачають маршрут конверсії з A7A5 у USDT та інші ліквідні активи. Як тільки FinCEN розповсюдить свій список субагентів, біржі та OTC-столи повинні будуть вирішити, наскільки агресивно посилити перевірку контрагентів, які можуть бути кілька кроків від санкціонованої мережі.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.