Пакистан створює підрозділ з розслідування криптовалют для боротьби з відмиванням грошей

Федеральна слідча агенція Пакистану (FIA) запустила підрозділ з розслідування криптовалют у рамках Національного командного та контрольного центру (NC3), щоб вирішити проблеми, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, що стосуються віртуальних валют. Підрозділ зосередиться на розслідуванні кримінального використання криптовалют, тоді як Пакистанська регуляторна влада з віртуальних активів (PVARA) регулюватиме цифрові активи. Директор відділу контртероризму FIA доктор Мухаммад Атар Вахід підкреслив необхідність співпраці з іншими агенціями, такими як Національна агенція з розслідування кіберзлочинів та Антинаркотичні сили, для боротьби з кіберзлочинами, пов'язаними з криптовалютами, та наркоторгівлею. Розробляються нові регуляції для забезпечення своєчасних розслідувань. NC3 об'єднує фінансові інструменти FIA для боротьби з фінансовими злочинами, включаючи стійки для розслідування відмивання грошей та віртуальних валют. Пакистан, який займає третє місце в Індексі глобальної адаптації криптовалют Chainalysis 2025, вживає значних заходів для формалізації сектора криптовалют, включаючи скасування восьмирічної заборони на банківські операції з криптовалютами та просування ліцензій для криптобірж. Однак рішення семінарії Джамія Дарул Улюм Карачі поставило під сумнів легітимність криптовалют відповідно до ісламського права, ускладнюючи плани уряду. Голова PVARA Білал бін Сакиб звернувся за роз'ясненнями до семінарії щодо відмінності між спекулятивними токенами та інструментами, що забезпечені активами. Створення підрозділу FIA відповідає регуляторним цілям Пакистану, навіть незважаючи на те, що допустимість криптовалют залишається предметом обговорення серед релігійних вчених.