Lừa đảo ở Tây Ban Nha tiết lộ rửa tiền bằng tiền điện tử

Một cuộc điều tra ở Tây Ban Nha đã phát hiện ra một mạng lưới lừa đảo quốc tế sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Cảnh sát Quốc gia đã bắt đầu điều tra sau khi nhận được đơn tố cáo của một cư dân ở Ponteareas vào tháng Giêng, người đã trở thành nạn nhân của một cửa hàng trực tuyến giả mạo khi cố gắng mua viên nén, nhưng không nhận được sản phẩm cũng như phản hồi. Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng số tiền chuyển khoản của người mua đã được gửi đến một tài khoản ngân hàng ở Pháp, đứng tên một công dân Pháp 66 tuổi, người đã tích lũy gần 2000 euro từ các nạn nhân chỉ trong 48 giờ. Số tiền không được giữ lâu trong các tổ chức tài chính, mà ngay lập tức được chuyển đến các sàn giao dịch tiền điện tử để mua tài sản tiền điện tử, làm cho việc truy tìm trở nên khó khăn hơn cho các cơ quan chức năng. Sáu cộng tác viên ở Tây Ban Nha đã được xác định, có độ tuổi từ 24 đến 67, cư trú tại Madrid, Almería, Córdoba và Cádiz. Mặc dù chủ tài khoản ở Pháp đã được xác định, nhưng chưa có thông tin về việc bắt giữ hay tổng số tiền bị đánh cắp. Loại lừa đảo này với các nền tảng tài sản kỹ thuật số là một phần trong các sơ đồ khác đã được lực lượng an ninh phát hiện ở quốc gia này.