Bot Solana biến 12.000 USD thành 1,4 tỷ USD trong khối lượng giao dịch khi thanh khoản giả tràn ngập Raydium

Một ví Solana duy nhất đã tạo ra 1,4 tỷ USD trong các giao dịch nghi ngờ là giao dịch rửa, chiếm gần một phần tư khối lượng thanh khoản tập trung của Raydium.

Vào ngày 21 tháng 10, công ty phân tích blockchain Bitquery đã báo cáo rằng ví này chiếm 22,7% trong số 6,17 tỷ USD được giao dịch trên các bể tạo lập thị trường thanh khoản tập trung (CLMM) của Raydium giữa ngày 21 tháng 9 và ngày 20 tháng 10.

Cuộc điều tra đã xác định 108.871 giao dịch hoán đổi trên 438 bể, nhiều bể chứa các mã thông báo bắt chước các loại tiền điện tử đã được thiết lập như XRP, Litecoin, Monero và Lisk. Bitquery đã truy dấu hoạt động này đến một hoạt động giao dịch rửa nghi ngờ đã sử dụng khoảng 12.000 USD vốn làm việc để liên tục tạo ra các giao dịch trị giá hàng triệu USD.

Những phát hiện này dấy lên lo ngại mới về độ tin cậy của khối lượng giao dịch và số liệu thanh khoản của các sàn giao dịch phi tập trung, mà các nhà đầu tư thường sử dụng để đánh giá hoạt động thị trường và xác định xem các mã thông báo có thể được mua hoặc bán mà không gây ra sự gián đoạn giá đáng kể hay không.

Hoạt động này dựa vào việc mua nhanh các mã thông báo và bán lại vào cùng một bể, cho phép một lượng vốn tương đối nhỏ tạo ra doanh thu báo cáo lớn.

Trong một giao dịch vào ngày 20 tháng 10, ví này đã hoán đổi 11.102 USDC lấy các mã thông báo trong một bể mang mã LSK của Lisk, sau đó bán lại chỉ 22 giây sau đó với giá 11.100,87 USDC.

Giao dịch đó đã tạo ra khoảng 22.200 USD trong khối lượng giao dịch được ghi nhận với chi phí chỉ 1,13 USD, không bao gồm phí mạng. Bitquery đã xác định 22.685 chuyến đi hoàn thành trong thời gian báo cáo.

Các bể mã thông báo giả hiển thị hàng tỷ USD trong thanh khoản đáng ngờ

Cuộc điều tra cũng phát hiện ra những chênh lệch lớn giữa thanh khoản được hiển thị trên các nền tảng giao dịch phổ biến và các dự trữ USD hỗ trợ các bể mã thông báo nghi ngờ của hoạt động này.

Theo Bitquery, mười bể liên kết với ví này đã hiển thị khoảng 5,93 tỷ USD trong tổng thanh khoản trên DEXScreener, mặc dù chỉ giữ 10.238 USD trong dự trữ USDC.

Một bể sử dụng mã của Lisk đã hiển thị 579 triệu USD trong thanh khoản trong khi chỉ giữ khoảng 19 USD trong USDC khi Bitquery kiểm tra.

Đánh giá khổng lồ này đến từ gần một tỷ mã thông báo được định giá khoảng 0,58 USD mỗi cái, gần với giá thị trường của tiền điện tử Lisk hợp pháp.

Tuy nhiên, đánh giá được hiển thị không cung cấp nhiều sự đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể thanh lý các vị trí lớn mà không làm gián đoạn nghiêm trọng giá cả. Việc thực hiện thực tế phụ thuộc vào thanh khoản có sẵn ở mức giá hiện tại, đặc biệt là trong các bể thanh khoản tập trung.

Bitquery đã phát hiện ra các sắp xếp tương tự liên quan đến các mã thông báo sử dụng mã liên quan đến Monero, XRP, Ethereum và các loại tiền điện tử đã được thiết lập khác.

Các bể này cũng xuất hiện nổi bật trong các tìm kiếm mã thông báo, có thể khiến các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản hợp pháp tiếp xúc với các mã thông báo có tên tương tự với các số liệu giao dịch gây hiểu lầm.

Trong một ví dụ, cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng bảy trong số mười kết quả tìm kiếm hàng đầu trên DEXScreener cho XMR liên quan đến cụm nghi ngờ này.

Các ví bổ sung dường như đã củng cố hoạt động này. Bitquery đã xác định 12 ví trợ giúp nghi ngờ đã thực hiện tổng cộng khoảng 1,25 triệu giao dịch hoán đổi, thêm hoạt động trên hàng nghìn bể.

Mặc dù doanh thu báo cáo khổng lồ, chỉ có bốn ví ngoài cụm nghi ngờ đã giao dịch các bể của nó trong tuần trước, tạo ra khoảng 27 USD trong các giao dịch tổng hợp.

Những phát hiện này xây dựng trên báo cáo tháng 9 của CryptoSlate, trong đó chi tiết việc Bitquery xác định 117,7 tỷ USD trong hoạt động vòng tròn hoặc giống bot trên mẫu sàn giao dịch phi tập trung Solana rộng hơn của nó.

Cuộc điều tra mới nhất xác định một hoạt động tập trung hơn có khả năng ảnh hưởng đến một phần lớn của một phân khúc giao dịch Raydium trong khi tạo ra các số liệu thị trường có thể gây hiểu lầm cho các bên tham gia bên ngoài.

Bitquery đã liên kết các ví thông qua các bể giao dịch chung, nguồn tài trợ và chuyển khoản trực tiếp, nhưng không xác định được người điều hành hoặc thiết lập tổn thất cho các nhà đầu tư. Những phát hiện này cũng không xác định sự tham gia của Raydium hoặc sự tham gia của các nền tảng giao dịch hiển thị các bể này.

Bằng chứng để lại một rủi ro chưa được giải quyết cho các nền tảng giao dịch phi tập trung: liệu các bảng xếp hạng khối lượng, tìm kiếm mã thông báo và hiển thị thanh khoản của họ có thể phân biệt các thị trường được tài trợ độc lập với hoạt động giao dịch có phối hợp trước khi các nhà đầu tư không nghi ngờ cam kết vốn hay không.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.