Giám đốc điều hành Tether nhấn mạnh sự giảm 94% giao dịch liên quan đến Iran và phản bác báo cáo của Thượng viện

Sự chậm trễ trong phản ứng của Tether theo báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ

Báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ đã công bố rằng công ty Tether (Tether), nhà phát hành stablecoin lớn nhất USDT, đã hỗ trợ mạng lưới tài chính bất hợp pháp của Iran (ngân hàng bóng tối).

Phân tích của Thượng nghị sĩ Blumenthal về báo cáo trừng phạt của Tether đã bỏ qua rằng, kể từ năm 2023, Tether đã đóng băng trung bình 4 tuần trước khi OFAC & NBCTF chính thức chỉ định trừng phạt và trong 99% trường hợp, Tether đã đóng băng các địa chỉ được báo cáo trước khi Chainalysis gán nhãn chúng. Hành động của Tether đã dẫn đến việc khối lượng stablecoin liên quan đến Iran giảm 94%. Thực tế cho thấy Tether hành động nhanh chóng trước các mối đe dọa mới nhờ vào các mối quan hệ với cơ quan thực thi pháp luật. @tether

--- Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) ngày 19 tháng 10 năm 2026

Bản dịch tiếng Nhật:
Phân tích của Thượng nghị sĩ Blumenthal về báo cáo trừng phạt của Tether đã chỉ ra rằng kể từ năm 2023, Tether đã thực hiện việc đóng băng trung bình 4 tuần trước khi OFAC và NBCTF chính thức chỉ định trừng phạt, và 99% các địa chỉ được báo cáo đã được Chainalysis gán nhãn...

Đối với điều này, Giám đốc điều hành của công ty, Paolo Ardoino, đã mạnh mẽ phản bác trên mạng xã hội, khẳng định rằng sự phản ứng nhanh chóng của công ty đã dẫn đến sự giảm mạnh trong các giao dịch liên quan.

Vấn đề bắt nguồn từ báo cáo điều tra có tiêu đề "Tethered to Terrorism (Tether gắn liền với khủng bố)" được công bố bởi nhân viên đảng Dân chủ của Ủy ban Điều tra Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 28 tháng 9 năm 2026. Báo cáo đã phân tích 846 ví đã bị trừng phạt vì liên quan đến Iran và các lực lượng đại diện của nó (như Hezbollah và Hamas) trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 8 năm 2026. Kết quả cho thấy 84% trong tổng số giao dịch đã sử dụng USDT, và kết luận rằng nó đã bị lạm dụng để mua sắm thiết bị quân sự và chuyển tiền của Ngân hàng Trung ương Iran.

Hơn nữa, báo cáo đã chỉ trích mạnh mẽ rằng công ty đã có sự "chậm trễ" trong việc đóng băng tài sản.

Trường hợp liên quan đến Hezbollah:
Trong số 39 địa chỉ được Israel chỉ định vào tháng 6 năm 2023, công ty chỉ đóng băng 5 địa chỉ ban đầu, trong khi 34 địa chỉ còn lại đã bị bỏ qua cho đến tháng 3 năm 2024, trong thời gian đó hơn 34,6 triệu USD (khoảng 5,47 tỷ yên) đã bị rút ra. Dòng tiền chưa bị đóng băng:
Vào mùa xuân năm 2025, khi có 575 triệu USD (khoảng 91 tỷ yên) USDT chảy vào một nhà cung cấp cụ thể, cũng không có hành động nào được thực hiện, và việc chặn địa chỉ liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran cũng bị chậm trễ.

Kết quả này đã dẫn đến việc Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, chủ tịch ủy ban, yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra công ty về nghi ngờ vi phạm luật chống rửa tiền.

Phản bác của Giám đốc điều hành Tether và tuyên bố giảm 94%

Đối với những cáo buộc này, Giám đốc Ardoino đã phản bác một cách mạnh mẽ trên X rằng có sự hiểu lầm nghiêm trọng trong "phân tích" của Thượng viện và đã đưa ra các tuyên bố sau đây.

Đóng băng trước các cơ quan công quyền:
Kể từ năm 2023, công ty đã thực hiện việc đóng băng tài khoản tự nguyện trung bình 4 tuần trước khi OFAC (Cục Quản lý Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ) và các cơ quan Israel chính thức công bố các đối tượng bị trừng phạt.

Tốc độ vượt trội so với các cơ quan phân tích tư nhân:
Trước khi Chainalysis gán nhãn, công ty đã thực hiện việc đóng băng trước trong 99% các trường hợp. Giảm giao dịch như một thành tích:
Nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật, khối lượng giao dịch stablecoin liên quan đến Iran đã giảm 94%.

Tuy nhiên, về con số giảm 94% này, không có dữ liệu chi tiết nào được công bố về khoảng thời gian, tiêu chuẩn so sánh, và liệu đối tượng là USDT đơn lẻ hay toàn ngành, dẫn đến một số ý kiến nghi ngờ về tính minh bạch.

Thành tích đóng băng tài sản lớn và cuộc tranh luận chính trị sâu sắc

Phía Tether nhấn mạnh đóng góp của mình trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt, cho biết rằng chỉ trong năm 2026, họ đã đóng băng khoảng 550 triệu USD (khoảng 87 tỷ yên) từ các địa chỉ liên quan đến Iran. Nếu bao gồm cả các yêu cầu và hợp tác từ các cơ quan Hoa Kỳ, họ đã xử lý tổng cộng hơn 4,9 tỷ USD (khoảng 775,9 tỷ yên) trong việc đóng băng tài sản bất hợp pháp.

Trong khi đó, vấn đề lần này không chỉ dừng lại ở việc lạm dụng tiền điện tử mà còn lan rộng đến cấu trúc đối kháng chính trị trong nước. Thượng nghị sĩ Blumenthal đã đề cập trong thư của mình rằng kể từ khi chính quyền mới nhậm chức, có xu hướng nới lỏng quy định và truy quét trong ngành tài sản mã hóa, và cũng đề cập đến việc các tổ chức tài chính có liên kết với các bộ trưởng đang nắm giữ cổ phần của Tether và quản lý khối tài sản khổng lồ.

Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa quy trình tự bảo vệ của tư nhân nhằm ngăn chặn việc trốn tránh trừng phạt và các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt mà các cơ quan yêu cầu, và cuộc tranh luận về thái độ quy định đối với stablecoin có vẻ sẽ tiếp tục phức tạp trong tương lai.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.