Vương quốc Anh: một người buôn bán bị trả tiền bằng bitcoin nhận án bốn năm tù, Rolex và BTC bị tịch thu

Một sổ cái, nhưng không phải cái đúng. Benjamin Dack bán cần sa của mình ở khu vực Scarborough và thanh toán bằng tiền điện tử. Anh ta nghĩ rằng blockchain sẽ là một nơi cất giữ kín đáo. Tòa án Crown York đã tuyên án cho anh ta bốn năm tù vào thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 và tịch thu bitcoin cũng như Rolex của anh ta. Cảnh sát Anh không bỏ sót gì khi có BTC trong hồ sơ.

Tuy nhiên, số tài sản này gần như khiến người ta phải mỉm cười. 4.104 bảng bitcoin của anh ta trị giá chưa đến 5.000 euro theo tỷ giá hiện tại và khiến anh ta phải chịu bốn năm trong tù.

Những điểm chính của bài viết này:

• Benjamin Dack, 28 tuổi, không có nơi ở cố định, đã nhận án bốn năm tại York vào ngày 23 tháng 10
• Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2023 và hoạt động buôn bán vẫn tiếp tục sau khi bị bắt lần đầu
• Điện thoại của anh ta đã cung cấp thông tin về việc mua và bán cần sa được thanh toán bằng tiền điện tử
• Các điều tra viên đã tịch thu tương đương 4.104 bảng bitcoin, 7.580 bảng tiền mặt và các chiếc Rolex
• Một phiên tòa về tịch thu tài sản được ấn định vào tháng 3 năm 2027

Scarborough Fair phiên bản bitcoin và cần sa

Bài hát nói về rau mùi, xô thơm, hương thảo và cỏ xạ hương. Nhưng thực đơn của Benjamin Dack thì ngắn gọn hơn. Cần sa, với khối lượng lớn, được tiêu thụ từ khu nghỉ mát North Yorkshire và các khu vực lân cận. Sau đó, cảnh sát địa phương mở cuộc điều tra vào năm 2023 và bắt giữ anh ta lần đầu.

Bạn biết phần tiếp theo. Dack tiếp tục kinh doanh như thể việc bị tạm giam chỉ là một sự cố nhỏ.

Nhưng điện thoại của anh ta lại nói thay cho anh ta. Theo BBC News, thiết bị cho thấy rằng người đàn ông này đã mua và bán hàng hóa của mình bằng tiền điện tử. Tóm lại, một kế toán dễ dàng cho các điều tra viên.

Tại tòa án, bị cáo sau đó đã thay đổi ba lời biện hộ thành "có tội". Giữ cần sa với mục đích bán, giữ tài sản phạm tội và tham gia cung cấp ma túy. Một vụ tấn công đối với một thành viên của dịch vụ khẩn cấp, xảy ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2026, vẫn nằm trong hồ sơ mà chưa được xét xử. Điều tra viên Alfie Thomlinson tóm tắt vụ án bằng một câu, Dack đã "rất tham gia vào việc cung cấp cần sa quy mô lớn".

Và rồi có những chiếc đồng hồ. Những chiếc Rolex, bị tịch thu cùng với phần còn lại, là phụ kiện chính thức của tội phạm tiền điện tử trong suốt một thập kỷ qua, giống như trường hợp của một người buôn fentanyl trên darknet có nguy cơ bị phạt hai mươi năm.

Blockchain bitcoin là một sổ cái mở cho các điều tra viên

Sự hiểu lầm luôn giống nhau. Một bitcoin không được giấu trong một chiếc tất. Nó được ghi lại trên một blockchain, một sổ cái công khai mà bất kỳ ai cũng có thể tham khảo. Một điều tra viên tài chính từ North Yorkshire với một tách cà phê và một trình khám phá khối cũng vậy. Một địa chỉ vẫn là một bí danh. Tuy nhiên, các điều tra viên biết cách liên kết nó với một danh tính ngay khi một sàn giao dịch hoặc một điện thoại bị tịch thu tham gia vào vòng tròn.

Amy Monkman, điều tra viên tài chính trong vụ án, nói thẳng thừng. "Tiền điện tử đang trở thành một phương pháp phổ biến để che giấu tài sản", và dịch vụ của cô ấy chắc chắn sẽ tiếp tục theo dõi chúng. Tổng cộng, việc tịch thu liên quan đến khoảng 4.104 bảng bitcoin và 7.580 bảng tiền mặt, tương đương gần 14.000 euro theo tỷ giá hiện tại.

Tòa án đã lên lịch cho một phiên tòa vào tháng 3 năm 2027 theo Đạo luật Tài sản Tội phạm, luật pháp Anh cho phép tịch thu lợi nhuận từ tội phạm. Các chiếc Rolex sẽ được đưa ra, cùng với mọi thứ mà các điều tra viên tìm thấy cho đến lúc đó trên chuỗi.

Chainalysis lặp lại trong mỗi báo cáo của mình: các tội phạm luôn nghĩ rằng các giao dịch của họ không thể bị theo dõi. Tuy nhiên, các nhà phân tích blockchain đang bán chính điều ngược lại cho các cảnh sát trên toàn thế giới.

4.104 bảng của Benjamin Dack sẽ chỉ là một giọt nước trong kho vũ khí của Vương quốc Anh. Vương quốc Anh vẫn giữ 61.000 bitcoin bị tịch thu trong hồ sơ Ponzi của Trung Quốc. Và họ vẫn đang tìm kiếm ai sẽ trả lại chúng.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.