Mỹ nhắm vào mạng lưới thanh toán tiền điện tử liên kết với Nga trị giá 17 tỷ USD sử dụng USDT như một lối thoát

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Mạng lưới A7 liên kết với Nga và đề xuất các hạn chế mới nhằm cắt đứt các trung gian tiền điện tử của nó khỏi các thị trường toàn cầu.

Vào ngày 1 tháng 10, Bộ Tài chính đã chỉ định A7 là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia quan trọng, mở rộng các lệnh trừng phạt chặn không chỉ đối với các công ty riêng lẻ mà còn đối với mạng lưới thanh toán rộng lớn hơn. FinCEN đồng thời đề xuất cấm các tổ chức tài chính được bảo vệ khỏi việc chuyển tiền liên quan đến các đại lý phụ A7 đã được xác định.

Các biện pháp này nhằm vào một hệ thống thanh toán ngầm mà Bộ Tài chính cho rằng đã giúp các thực thể bị trừng phạt của Nga, ngân hàng trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cũng như các tác nhân bất hợp pháp khác chuyển tiền thông qua các công ty được thiết kế để làm cho các giao dịch bị hạn chế giống như các khoản thanh toán thương mại thông thường.

FinCEN cho biết các đại lý phụ A7 đã xử lý hơn 17 tỷ USD trong các giao dịch được định giá bằng đô la từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Bộ Tài chính cũng cho biết mạng lưới này đã tuyên bố vào tháng 1 rằng họ đang xử lý hơn 2.000 giao dịch mỗi ngày trị giá tương đương 91,5 tỷ USD, tương đương khoảng 13% thương mại nước ngoài của Nga trong năm 2025.

Việc chỉ định này đặt ra nghĩa vụ tuân thủ ngay lập tức cho các công ty tài chính nơi quyền tài phán của lệnh trừng phạt Mỹ áp dụng. Tài sản và lợi ích trong tài sản thuộc về các cá nhân bị chặn phải được đóng băng và báo cáo cho Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, bao gồm cả các thực thể do các bên bị trừng phạt sở hữu 50% trở lên.

Washington nhắm vào lối đi của A7 vào các thị trường tiền điện tử thanh khoản

Các trung gian tiền điện tử là trung tâm của nỗ lực rộng lớn hơn vì A7 đã sử dụng mã thông báo A7A5 được hỗ trợ bởi đồng rúp như một cầu nối vào các tài sản có tính thanh khoản toàn cầu sâu hơn.

FinCEN cho biết A7A5 hoạt động như một tài sản kế toán và thanh toán nội bộ được hỗ trợ bởi các khoản tiền gửi bằng đồng rúp tại ngân hàng Nga bị trừng phạt PSB. Mạng lưới này thường xuyên chuyển đổi mã thông báo thành các tài sản kỹ thuật số được chấp nhận rộng rãi hơn, bao gồm USDT của Tether, có thể được chuyển đổi thành tiền tệ fiat cho các khoản thanh toán quốc tế.

Lộ trình đó đặt các sàn giao dịch, các nhà môi giới giao dịch ngoài sàn và các nhà cung cấp thanh khoản khác bên ngoài Nga dưới sự giám sát chặt chẽ hơn. FinCEN cho biết A7 phụ thuộc vào các đại lý phụ và trung gian để cung cấp tính thanh khoản và chuyển tiền trong khi che giấu sự tham gia của mạng lưới, bao gồm thông qua các tài liệu thương mại và hướng dẫn thanh toán khiến hoạt động bị trừng phạt có vẻ hợp pháp về mặt thương mại.

Quy tắc được đề xuất sẽ làm sâu sắc thêm áp lực đó bằng cách cấm các tổ chức tài chính được bảo vệ gửi hoặc nhận tiền liên quan đến các đại lý phụ A7, bao gồm cả các giao dịch đến hoặc từ các địa chỉ tiền điện tử được quản lý thay mặt cho họ. Các tổ chức nhận tiền điện tử từ một đại lý phụ đã được liệt kê sẽ được kỳ vọng chặn nó nơi các quy tắc trừng phạt khác yêu cầu kết quả đó hoặc từ chối chuyển khoản và từ chối quyền truy cập của người nhận dự kiến.

FinCEN sẽ cung cấp danh tính của các đại lý phụ được bảo vệ thông qua cổng thông tin FI an toàn của mình và yêu cầu các tổ chức áp dụng các quy trình dựa trên rủi ro để phát hiện các giao dịch bị cấm. Đề xuất này vẫn đang trong thời gian bình luận công khai trong 30 ngày sau khi công bố trên Công báo Liên bang.

Thời gian biểu đó không làm chậm các lệnh trừng phạt đã được OFAC áp đặt. Các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty tài chính có tiếp xúc với Mỹ hiện phải xác định xem các đối tác, địa chỉ ví hoặc lộ trình thanh toán có liên quan đến tài sản A7 hay không, ngay cả khi FinCEN đang làm việc hướng tới một lệnh cấm giao dịch rộng hơn.

Điểm áp lực tiếp theo sẽ là các trung gian cung cấp lộ trình chuyển đổi từ A7A5 sang USDT và các tài sản thanh khoản khác. Khi FinCEN phát hành danh sách các đại lý phụ của mình, các sàn giao dịch và bàn OTC sẽ phải quyết định mức độ chặt chẽ trong việc kiểm tra các đối tác có thể nằm cách xa mạng lưới bị trừng phạt vài bước.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.