AMLBot推出AI Tracer以即時自動恢復加密交易路徑

• AMLBot團隊推出了AI Tracer。
• 這是一個用於追蹤加密交易路徑的解決方案。
• 服務免費提供。

AMLBot是一家專注於加密合規和區塊鏈鑑識的公司，推出了AI Tracer——一個自助區塊鏈分析工具，通過一個交易哈希恢復鏈上資金的流動路徑，並生成可視化圖表和易於理解的報告。這是根據Incrypted提供的新聞稿所述。

這一解決方案解決了自區塊鏈分析作為一個獨立領域出現以來幾乎存在的問題：要追蹤交易路徑，仍然需要專業的高門檻軟件，或是在區塊鏈瀏覽器中進行幾個小時的手動操作。開發者指出，AI Tracer消除了這兩個難題。用戶可以免費試用這個工具——無需預先設置和上手指導。

為什麼加密交易的追蹤仍然對大多數用戶不可用

在2026年，AMLBot基於公司自身的實踐和超過2500個調查數據的加密犯罪報告顯示，65%的加密貨幣事件與社會工程有關。

在事件數量上，投資詐騙、釣魚和設備被入侵的案例居於首位。這並不是專業的資訊安全團隊處理的協議層級的攻擊。這類攻擊的受害者是普通用戶和小型企業的代表——正是這些群體最難自行追蹤事件後資金的去向。

今天，洗錢越來越多地幾乎是自動進行的，專家表示。攻擊用戶和加密服務的惡意行為者積極利用區塊鏈橋來在網絡之間轉移資產。對於攻擊者來說，這樣的轉移幾乎不需要成本，但同時大大增加了調查者的工作量。

從區塊鏈調查者的角度來看，這樣的情況是：轉賬被分割到幾個中介錢包中，然後轉移到另一個網絡，經過四次轉移後，使用者面前出現一長串地址，容易迷失方向。沒有專業的培訓，將這些數據轉化為可理解的答案極其困難。正是在這個階段，現有工具之間的差異尤為明顯。

當今如何追蹤加密交易

區塊鏈瀏覽器——Etherscan、Tronscan及其在其他網絡上的類似工具——是免費的、公開的，對於大多數用戶來說是標準的起點。然而，實際上它們回答的是另一個問題：瀏覽器一次僅顯示一筆交易。

為了恢復資金的完整路徑，用戶必須為每次轉移打開一個單獨的標籤，手動記錄地址，並在資產轉移到另一個網絡時完全切換到另一個瀏覽器。此時，交易格式可能會有所不同，因此必須手動繼續追蹤。

此外，區塊鏈瀏覽器默認缺乏歸屬性。這樣的服務顯示資金已經到達某個地址，但並不告訴用戶該地址是否屬於Binance、區塊鏈橋的合約或加密混合器。

對於分析一次轉移來說，這可能已經足夠。然而，在處理專門為在錢包和網絡之間分割資金而構建的洗錢鏈時，手動方法往往會在最重要的地方失去線索，AMLBot指出。

專業的分析平台則解決了歸屬性問題。它們支持實體數據庫，使得能夠將區塊鏈地址與具體名稱或服務進行對應。然而，使用這些平台的結果需要區塊鏈分析的技能：用戶需要自行構建圖表並解釋它，而理解哪些關聯需要追蹤以及哪些可以排除在分析之外，本身就是一項專業任務。

在此之前，還包括許可證、採購程序、入職培訓和相關成本。這些解決方案主要針對合規部門和擁有專項預算的執法機構。

因此，雙方的情況是一樣的。那些最常需要追蹤交易的人，最不可能擁有自己的分析師或專門的專業工具預算。同時，能夠回答他們問題的解決方案，至少需要具備這些資源中的一項。

AMLBot 開發了 AI Tracer，以縮短這一日益擴大的差距：一方面是使用複雜洗錢方案的罪犯，另一方面是面臨資源有限的私人人員、獨立記者和其他調查社群的成員。

「大多數需要追蹤交易的人永遠不會購買分析許可證——而且不應該。關於如何分析資金流動的知識，僅通過專業工具獲得，而詐騙方案則每年變得越來越快且自動化。我們將我們專家的追蹤機制整合到一個輸入框中——只需插入哈希值，即可獲得資金流動鏈。」
——斯拉瓦·德姆丘克，AMLBot 聯合創始人兼首席執行官

AI Tracer 的運作方式

用戶只需插入交易哈希並選擇區塊鏈。然後，過程會自動執行：AI 會分析交易圖，追蹤資金從起始地址通過中介錢包到達資產的最終目的地，並將每個發現的錢包與已知的實體標籤進行對比——交易所、服務和先前標記為可疑的地址。

最終，用戶將獲得完整資金流動路徑的互動圖和可下載的報告。

AI Tracer 支持比特幣、Bitcoin Cash、Litecoin、TRON、以太坊、BNB Chain、以太坊經典、Polygon、Arbitrum、Base、Optimism、Solana、Cardano 和 Ripple，包括跨鏈轉帳。

該工具基於 AMLBot 專家在進行與加密貨幣相關的調查時所使用的相同追蹤機制。其方法論基於公司多年的實踐。

AI Tracer 的目標用戶

AMLBot 將 AI Tracer 定位為通用的區塊鏈分析工具。典型的使用場景包括：

• 記者、研究人員、交易者、加密貨幣用戶及其他研究或使用區塊鏈分析的專業人士，想要在不購買專業軟體和不需要專業分析師的情況下，自行了解交易路徑；
• 當地執法機構的部門，調查使用加密貨幣的犯罪，但不一定擁有預算和必要的培訓來使用企業分析平台；
• 獨立調查人員和專門從事金融犯罪的機構，需要快速獲取有文檔支持的鏈上證據；
• 中小企業的合規團隊，無法證明購買昂貴分析解決方案的合理性，但同時面臨客戶報告的盜竊問題，並必須遵守 AML 規定。

AI Tracer 的限制

AMLBot 清楚地概述了該工具的限制及其能力。AI Tracer 僅追蹤可見的鏈上移動。它無法看到加密貨幣交易所內部的操作，因為用戶之間的內部賬戶轉帳不會在公共區塊鏈上記錄。

該工具顯示資金的去向，但不解釋為何進行特定支付。對獲得數據的解釋由用戶自行負責。

AI Tracer 也不保證退款，不會凍結資產，也不會取代財務審計或法律程序。同時，它所生成的數據可以成為進一步調查、審計或向相關機構提出申訴的起點。

AI Tracer 對於新用戶和現有 AMLBot 帳戶的擁有者均可使用 --- 可在頁面或個人帳戶的 AI 調查部分找到。