Kraken 贏得 2200 萬美元仲裁，因在 Choke Point 2.0 行動中拋棄審計公司 Mazars

快速摘要

• 仲裁人裁定 Payward 獲得 2200 萬美元，因為該公司起訴其前審計師 Mazars，指控其在 Choke Point 2.0 行動期間放棄了幾乎完成的審計。
• OCP2.0 是一個廣泛使用的術語，涵蓋了拜登政府對銀行施加壓力以不再服務加密貨幣行業的非官方運動。

Kraken 的母公司 Payward 在 2022 年 Choke Point 2.0 行動的高峰期，成功地對審計公司 Mazars USA 獲得法律勝利，該公司突然退出了幾乎完成的審計。

根據週二的一篇部落格文章，Payward 正在要求德拉瓦州衡平法院對仲裁人裁定的 2200 萬美元作出最終判決，該裁定是在 Payward 起訴 Mazars 因政治壓力放棄對 Kraken 的審計，造成了名譽損害。

"審計不是一種恩惠。它是氧氣。銀行關係、許可證、交易對手和監管機構都依賴於此。當你的審計師在沒有對你提出任何發現的情況下退出時，你會承擔一種你並未創造的雲霧，而你卻要花費清除一個從未污穢的名字。我們花了數年和數百萬的法律費用來做到這一點，" Payward 聯合首席執行官 Arjun Sethi 在文章中寫道。

Choke Point 2.0 是一個廣泛使用的術語，涵蓋了拜登政府在 FTX 崩潰後對加密貨幣行業施加的非官方壓力運動。這個術語是由加密風險投資家 Nic Carter 創造的，參考了奧巴馬政府期間的一項類似政策，旨在施壓銀行與不良商業（如軍火商）斷絕關係。

Sethi 指出，美國的主要銀行監管機構，包括聯邦儲備、FDIC 和 OCC，在 2023 年 1 月發出了一封聯合信，對銀行與加密公司合作的穩健性表示擔憂。"在幕後，FDIC 向 24 家銀行發送了至少 25 封信，指示他們暫停或避免擴大與加密相關的活動，" Sethi 寫道。

與此同時，當時由拜登任命的 Gary Gensler 領導的證券交易委員會（SEC）已經開始對包括 Kraken 在內的數十家加密公司提起訴訟或進行調查。Sethi 指出，Mazars 在解雇該公司時"指出了法律發展帶來的不確定性和風險"，包括 SEC 對 Kraken 的起訴。

"當他們撤回時，Mazars 在書面中確認他們與我們的管理層沒有分歧，對我們的誠信沒有擔憂，並且沒有發現任何欺詐行為，" Sethi 說。"再讀一遍。審計師放棄了對一個他們沒有專業爭議的客戶的幾乎完成的審計。"

值得注意的是，SEC 對 Kraken 的起訴在 Gensler 辭職後被駁回，幾乎所有該機構的其他與加密相關的執法行動也隨之終止。

Choke Point 2.0 也在很大程度上被終止，之前的指導和限制被撤回，特朗普政府開始調查不當的去銀行化案例。

Mazars 自 2022 年起開始撤出加密行業，當時它停止了所有加密資產的儲備證明工作。

Sethi 的文章指出，Kraken 因這項政策遭受了名譽損害，包括 Mazars 決定放棄其審計，但也包括 Kraken 的創始人及前首席執行官 Jesse Powell，他在 2023 年 3 月遭到聯邦探員的突襲。同樣，規模小於 Kraken 的公司也可能受到 OPC2.0 的永久影響。

Clarity Act

除了要求最終判決外，Sethi 還利用這篇部落格文章呼籲通過 Clarity Act，該法案將為 SEC 和商品期貨交易委員會在加密行業的監管邊界建立明確的界限。Clarity Act 目前正在各參議院委員會中進行辯論。

"證明清白不是重點。重點是，沒有任何創始人、開發者或客戶應該需要贏得仲裁來證明他們應該擁有銀行賬戶、審計師和在美國經商的基本基礎設施，" Sethi 寫道。"我們贏得了這場戰鬥。現在我們兩黨的國會領導人需要團結起來，完成更大的戰鬥。通過 CLARITY Act。"

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