FATF 發布虛擬資產監管報告，犯罪團夥利用漏洞轉移數十億美元

金融行動特別工作組（FATF）發布最新報告，指出儘管越來越多國家已出台虛擬資產監管立法，但許多國家仍在落實階段，有組織犯罪集團利用這些漏洞在虛擬資產領域轉移數十億美元非法所得。報告顯示，受調查的司法管轄區中已有 83% 透過立法實施「旅行規則」，高於 2025 年的 73%，另有 11 個司法管轄區正在推進相關實施工作。報告指出，各司法管轄區在識別虛擬資產服務提供商（VASP）主體、應對離岸 VASP 及去中心化金融（DeFi）平台風險方面仍面臨困難，穩定幣被朝鮮相關行為者及恐怖融資者濫用的情況持續增加，且出現犯罪網絡開發專有穩定幣以抵抗資產凍結的新趨勢。報告提到，柬埔寨一家金融服務集團在 2021 年至 2025 年間洗錢至少 40 億美元，西班牙國民警衛隊於 2025 年 6 月捣毀一個涉及約 4.6 億歐元的加密貨幣投資詐騙網絡。FATF 主席吉爾斯·湯姆森強調，各國政府與私營部門須加強合作，彌補監管漏洞並強化跨境協作。

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