烏克蘭國家銀行對兩家銀行及19家非銀行金融機構處罰
By: rootdata|2026/08/07 16:34:49
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設為Google首選來源在2026年7月，烏克蘭國家銀行對兩家銀行和十九家非銀行金融機構採取了影響措施，因為它們在防止洗錢、資助恐怖主義和外匯法規方面存在違規行為。"烏克蘭資本銀行"被罰款4055萬烏克蘭格里夫納，因為其金融監控組織不當，並因外匯監管違規被罰200萬烏克蘭格里夫納。"萊佛士銀行"因客戶檢查不當和缺乏有效風險管理而被罰1610萬烏克蘭格里夫納。在非銀行機構中，罰款如下："格羅維金融公司" - 79.9萬烏克蘭格里夫納，"克雷迪普拉斯金融公司" - 59.5萬烏克蘭格里夫納，"前進金融公司" - 45.9萬烏克蘭格里夫納，"皇家金融1公司" - 39.1萬烏克蘭格里夫納，以及"芬尼提卡公司"和"梅加金融公司"各被罰5.1萬烏克蘭格里夫納。十一家金融機構因未能及時提交報告而收到書面警告。
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