烏克蘭國家銀行調查與前能源及司法部長哈盧申科有關的銀行

烏克蘭國家銀行開始對其他銀行進行突擊檢查，這些銀行曾為與前能源及司法部長赫爾曼·哈盧申科有關的客戶提供服務。

根據Delo.ua的報導，這是根據國家銀行對2022年至2026年間對Sens銀行監管行動報告的審查結果所發出的聲明。

是的，檢查早在8月24日就已經開始。國家銀行表示，將檢查這些銀行在為這些客戶提供服務時是否遵守了金融監管法律的要求，這些客戶根據國家反貪局和檢察院的材料，將資金轉入最高反貪腐法院的賬戶以支付保釋金。

然而，國家銀行並未透露銀行的名稱和數量。

國家銀行表示，在2022年至2026年期間，該銀行委員會做出了超過100項與Sens銀行有關的決定，並向執法機構、烏克蘭國稅局和烏克蘭金融監管局發送了21份通報。

在2025年4月完成的監察檢查中，監管機構發現了大量以前未知的Sens銀行集體機構的保密協議，執法機構已經被告知這一情況，國家銀行在聲明中指出。

「國家銀行的管理層支持獨立反貪機構的行動，並希望全面公正地查明所有案件的情況。必要的條件是各方在法律框架內的最大透明度，並不損害預審調查。」國家銀行在公佈的聲明中表示。

監管機構在聲明中特別關注了2025年4月結束的檢查。

根據國家銀行的說法，在此期間發現了大量以前未知的Sens銀行集體機構的保密協議。國家銀行已經通知執法機構。監管機構指出，材料的分析仍在進行中。此外，這些文件被烏克蘭司法部用於在國際仲裁中形成國家的立場，該仲裁是由前受制裁的銀行所有者發起的。

8月19日，政府在國家反貪局和檢察院的案件後決定暫時免去AO「Sens銀行」監事會主席尼古拉·哈拉迪申科的職務，期限為六個月，並啟動了免去董事會主席阿列克謝·斯圖帕克的程序。

隨後，國家銀行的監管和銀行業務規範委員會決定，Sens銀行監事會主席尼古拉·哈拉迪申科不符合法律規定的獨立性要求。

國家銀行還對監事會的集體不適任性開展了行政程序。

國家反貪局宣布進行新的特別行動——「阿甘正傳」，以揭露「高層腐敗」。

根據調查，涉案人員控制了國有的Sens銀行，以便將其用於私利。具體來說，是用來支付「米達斯行動」的涉案人員的保釋金（即「提穆爾·敏迪奇案件」），這筆錢來自「犯罪來源」。

執法機構未透露為誰籌集保釋金的人的姓名。然而，所提及的細節指向前能源及司法部長赫爾曼·哈盧申科。

在2月，烏克蘭最高反貪腐法院對哈盧申科進行了拘留，並允許其保釋。

赫爾曼·哈盧申科是「米達斯行動」（即「敏迪奇案件」）的主要涉案人之一，該行動旨在揭露能源領域的腐敗。根據調查，商人提穆爾·敏迪奇對哈盧申科施加了影響，而哈盧申科本人則被捲入了洗錢活動。

根據執法機構的資料，犯罪集團成員包括：

• 烏克蘭總統辦公室副主任（指的是伊琳娜·穆德拉）；
• 國有Sens銀行的董事會主席和監事會主席（指的是阿列克謝·斯圖帕克和尼古拉·哈拉迪申科）；
• 前人民代表（指的是馬克西姆·米基塔斯）。

同一天，總統弗拉基米爾·澤連斯基解雇了伊琳娜·穆德拉，免去其總統辦公室副主任的職務。相應的命令日期為8月19日。

8月25日，最高反貪腐法院部分滿足了控方對前總統辦公室副主任伊琳娜·穆德拉的保釋措施的請求，她也是該案件的涉案人。法院對她選擇了拘留，並允許以2000萬格里夫納的保釋金替代。

本內容僅供參考，不構成任何金融、投資、法律或稅務建議。文中提及的任何活動、獎勵、線上活動或相關資訊，不應被視為對購買、出售或交易任何加密資產的推薦、招攬或邀請。加密資產具有高波動性，存在價值損失風險。WEEX服務、產品及相關活動的可用性可能因地區而異。用戶在參與前有責任確保符合當地適用法律法規。