韓國 FIU 提議擴大虛擬資產 Travel Rule 的小額交易適用範圍

By: www.chaincatcher.com|2026/06/22 20:45:01

ChainCatcher 消息,据 Digital Asset 報導,韓國金融情報機構(FIU)在 FATF 全體會議上提議擴大虛擬資產 Travel Rule 的小額交易適用範圍,並建議對高風險未註冊虛擬資產服務提供商採取交易限制措施。

韓國代表團強調,隨著跨境數字資產交易洗錢風險擴大,會員國應將 Travel Rule 同時適用於匯款方和收款方 VASP,並將適用範圍擴大至小額交易。針對犯罪組織利用境外和未註冊 VASP 的案例增加,韓國建議加強客戶身份驗證義務,並考慮對高風險未註冊 VASP 採取交易限制。

FIU 此前已在計劃 8 月施行的《特定金融信息法》施行令修訂案中推進類似監管措施,將 Travel Rule 適用範圍從 100 萬韓元以上擴大至 100 萬韓元以下。

-- 價格

--
--
--

本內容僅供參考,不構成任何金融、投資、法律或稅務建議。文中提及的任何活動、獎勵、線上活動或相關資訊,不應被視為對購買、出售或交易任何加密資產的推薦、招攬或邀請。加密資產具有高波動性,存在價值損失風險。WEEX服務、產品及相關活動的可用性可能因地區而異。用戶在參與前有責任確保符合當地適用法律法規。

猜你喜歡

美國證券交易委員會提出加密項目籌集7500萬美元的途徑,並最終終止代幣的證券合約

SEC的《加密資產法規》提案可能允許項目籌集高達7500萬美元,並在之後終止與其代幣相關的投資合約。

Hyperliquid 支持 SEC 廢除交易穿透規則,呼籲建立鏈上市場最佳執行指引

金管會推動虛擬資產「Travel Rule」:10 月起轉帳逾 3 萬元須附生日、住址

一邊交易量創新高,一邊平台接連退出,加密卡市場正在發生什麼?

Crypto Card 看似只是一張銀行卡,實際上卻是 Web3 最重的基礎設施之一。

FATF發布虛擬資產監管更新,86%司法轄區完成風險評估

韓國稅務裁判院:經配偶帳戶中轉的比特幣徵收贈與稅須重新調查

ChainCatcher 消息,韓國稅務裁判院近日就一起比特幣贈與稅爭議作出再調查裁定,該案涉及通過配偶海外交易所帳戶中轉比特幣是否構成贈與的認定問題,引發加密資產稅務界廣泛關注。案情顯示,納稅人 A 將存儲於個人硬體冷錢包(Ledger)中的 67 枚比特幣,因韓國旅行規則(Travel Rule)監管限制無法直接轉入國內交易所,遂借道配偶 B 的海外交易所帳戶進行中轉,整個過程僅歷時 2 至 8 分鐘,隨後將比特幣出售購置房產。稅務機關認定此舉構成配偶間贈與行為,對 A 徵收贈與稅。A 對此提出申訴,主張該比特幣系其自 2014 年前即持有的個人資產,並提交了與配偶簽訂的合意備忘錄----...
...

目錄

最新文章

2025/11/27

埃隆·马斯克与Coinbase撤离特拉华:激活美国商业版图的重新洗牌

Key Takeaways 特拉华州的企业法治环境正在失去对创新企业的吸引力。 Coinbase 和特斯拉等公司因重税和频繁诉讼,选择迁往德克萨斯以寻求更安全的法律庇护。 德克萨斯州通过创建特殊的商业法院来吸引企业注册,促进商业增长。 这场企业迁移标志着美国商业环境的分裂,两个发展方向的呈现:保守的特拉华和新锐的德克萨斯。 WEEX Crypto News, 2025-11-27 09:40:28 美国商业巨头的迁徙:特拉华与德克萨斯的对决 在美国这个传统上以特拉华州为法治中心的国家里,商业巨头们正进行一场重大而引人注目的迁徙。过去,特拉华以其强大的法律框架和成熟的商业环境,吸引了众多财富500强企业的注册;然而,随着企业环境的变化,这个曾被视为商业「麦加」的地方,正迅速被另一新兴的地区所挑战。在2025年初冬,包括加密货币巨头Coinbase在内的多家企业,宣布了将其注册地从特拉华州迁至德克萨斯州的计划。这一决定不仅是单纯的行政变更,还反映出一次深刻的商业信仰和法律保护需求的转变。 这场企业迁移的导火索是特斯拉创始人埃隆·马斯克的一场法律争议。特拉华州的法庭曾一纸判决取消了马斯克高达560亿美元的薪酬,这一判决震撼了整个硅谷,并激怒了许多新兴企业的领袖。在特拉华的法律框架下,这种以「董事会独立性不足」为理由的严苛判决,使企业领导者对特拉华的价值产生质疑,促使他们寻找更具发展潜力的环境。 迁移的高昂代价:法律费用与风险 对于企业来说,搬迁并不是简单的行政手续。在选择迁往德克萨斯的过程中,Coinbase和特斯拉面临着惊人的费用和风险。首先,为了满足美国证券交易委员会(SEC)的严格要求,企业需要支付数百万美元用于律师费。数据表明,顶尖律所的服务费用已经高达每小时2000美元,仅为制作符合监管要求的代理声明,就需要花费数百万。 其次,股东之间游说和投票争取的费用也是巨大的。随着机构股东如贝莱德和先锋领航等的关注度提升,企业不得不通过专业代理权征集公司进行复杂的宣传与对话,类似于一次总统竞选。而这些选票费用也可能达到数百万美元。…

更多

WEEX 新上架代幣

iconiconiconiconiconiconiconiconicon
客戶服務:@weikecs
商務合作:@weikecs
量化做市商合作:bd@weex.com