世界自由金融，1億美元規模的投資引發資金來源疑問

Aqua 1的重大投資，與英國的資金洗錢調查有關聯

WLFI（世界自由金融）正面臨對Aqua 1進行的1億美元（約159.3億日圓）規模的代幣購買的審查。

Aqua 1背後的企業家格倫·「鮑比」·周（Glenn "Bobby" Chow）與英國的資金洗錢調查之間的關係，以及投資資金的來源成為焦點。

關注與Web3Port的關係及過去的商業經歷

周先生在2021年因資金洗錢的嫌疑被英國當局逮捕，但至今尚未被起訴。英國當局表示，調查仍在進行中，預計將持續到2026年7月底。

周先生曾在英國經營地板零售業務，但該公司進入經營重建，並背負著約500萬美元（約8億日圓）的債務。隨後，他參與了虛擬貨幣項目Caduceus（卡杜克斯），雖然籌集了約760萬美元（約12億日圓），但該代幣最終失去了大部分價值。

Caduceus曾聲稱獲得了中國招商證券（UK）和賓·扎耶德集團的支持，但這兩家公司後來均予以否認。周先生隨後移居阿布達比，開始參與虛擬貨幣投資公司Web3Port。

Web3Port管理的錢包在2025年1月購買了價值2000萬美元（約31.8億日圓）的WLFI，而Aqua 1管理的另一個錢包則在同年6月購買了價值8000萬美元（約127.4億日圓）的WLFI。此外，與Web3Port有關的英屬維爾京群島公司後來更名為Aqua 1 GP Limited。

然而，Aqua 1否認與Web3Port的關係。

1億美元的資金來源及合規性確認仍存疑問

此次焦點在於Aqua 1用於購買1億美元WLFI的資金來源。WLFI表示，已遵守適用的法律和法規，並維持符合或超過行業標準的合規計劃。

另一方面，公關負責人大衛·瓦克斯曼（David Wachsman）並未透露WLFI是否了解Aqua 1的投資資金來源。

數字資產調查公司Recoveris的首席運營官帕特里克·普林茨（Patrick Prinz）表示，周先生過去的商業失敗、突然出現的巨額資金、交易規模以及與英國資金洗錢調查的關聯，都可能成為要求提交資金來源文件的因素。

此外，根據WLFI的收益分配結構，報導指出Aqua 1的購買金額中最多有7500萬美元流向了由唐納德·特朗普控制的企業。白宮表示，特朗普並不存在利益衝突。

周先生目前仍未受到刑事起訴，且尚未顯示出他過去的活動與1億美元的交易之間有直接關聯。然而，由於1億美元的資金來源尚不明朗，交易時的盡職調查和合規性確認仍然存在疑問。

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